今年韩国虚拟资产非法交易激增 前8月可疑报告已超过去两年总和

随着韩国虚拟资产投资者数量突破1000万，涉及洗钱、外汇兑换等非法活动的虚拟资产交易呈现急剧增长态势。

据金融信息分析院（FIU）数据显示，2025年1至8月，韩国虚拟资产运营商提交的可疑交易报告（STR）数量达3.6684万件，已超过去两年总和的3.5734万件。

据韩国现行《特定金融信息法》，虚拟资产运营商需向FIU报告疑似洗钱等非法交易。此类交易包括通过境外交易所将犯罪资金转换为虚拟资产后转回国内提现的外汇兑换行为。

数据显示，STR数量呈逐年攀升趋势：2021年199件，2022年1.0797万件，2023年1.6076万件，2024年1.9658万件，2025年前8月达3.6684万件。

关锐厅同期数据显示，2021年至2025年8月，通过虚拟资产实施的犯罪金额高达9.5613万亿韩元，其中外汇兑换类犯罪占比达90.2%，规模达8.6235万亿韩元。

近期，利用稳定币进行非法交易的趋势愈发明显。如今年5月，韩国关锐厅破获一起俄罗斯进口商通过泰达公司发行的美元稳定币USDT，向韩国汇入约571亿韩元非法资金的案件。

民主和平党议员更是警告称，随着稳定币在实体经济中作为支付手段的普及，其被用于外汇兑换等外汇犯罪的风险显著增加。并呼吁关锐厅、FIU等相关机构制定新型外汇犯罪对策，以加强犯罪资金追踪和伪装汇款拦截。

综上，韩国今年以来虚拟资产非法交易激增背后，既反映数字资产普及带来的监管挑战，也暴露出跨境支付体系中存在的漏洞。

随着全球加密货币市场持续扩张，如何平衡金融创新与风险防控，已成为韩国乃至各国监管机构面临的重要课题。

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