美參議員要求調查川普關聯加密公司World Liberty Financial涉朝俄非法交易

2025年11月，美國參議員Elizabeth Warren和Jack Reed正式致函司法部和財政部，要求對川普家族深度參與的加密公司World Liberty Financial（WLF）涉嫌與朝鮮、俄羅斯非法行爲者聯繫展開調查。

參議員引用監督組織Accountable.US報告稱，WLF向其治理代幣WLFI的買家包括與朝鮮黑客組織Lazarus有關聯的錢包、受制裁的俄羅斯逃避制裁工具及伊朗交易所。這一調查要求正值國會審議可能限制治理代幣監管的數字資產市場結構立法之際，凸顯了國家安全與加密創新的緊張關係。

國家安全風險與監管漏洞

兩位民主黨參議員在周二的信函中對World Liberty Financial可能構成的國家安全風險表示嚴重關切。作爲參議院銀行、住房和城市事務委員會的少數黨成員，Warren和Reed指出，WLF缺乏足夠的防護措施來防止不良行爲者轉移資金或獲得對其治理的影響。這一指控建立在監督組織Accountable.US九月報告的基礎上，該報告詳細說明了WLF向“多個高度可疑實體”出售其WLFI代幣的情況。

根據Accountable.US的調查，這些實體包括在區塊鏈上與朝鮮著名的黑客組織有關聯的交易者、受制裁的俄羅斯“盧布支持的逃避制裁工具”、伊朗加密交易所和知名的洗錢平台Tornado Cash。參議員在信函中指控，通過出售代幣，WLF從“與美國敵人有公開明顯聯繫的人”那裏獲取資金，並通過給予他們影響公司治理的“席位”而提高了國家安全風險。這一指控正值敏感時期，國會正在考慮可能豁免此類治理代幣現有美國監督的立法。

World Liberty Financial公司背景與政治關聯

World Liberty Financial的官方網站顯示，其聯合創始人包括川普家族成員Eric Trump、Donald Trump Jr.和Barron Trump，網站將前總統Donald Trump列爲“榮譽聯合創始人”。與美國總統及其部分家族成員有關聯的實體也持有WLF的主要股權權益。該公司的大量“治理代幣”$WLFI於9月公開發行交易，此前已進行過私募投資輪次。

WLF聲稱代幣持有者“在幫助塑造協議未來方面發揮關鍵作用”，擁有對公司提案進行提議和投票的能力。然而，Accountable.US的調查對這些持有者的身分提出了質疑。該組織的報告指出，WLF在1月份向有與現在因與朝鮮國家支持的黑客團隊Lazarus Group關聯而受制裁的錢包交易歷史的交易者出售了價值10,000美元的WLFI代幣。這種關聯使得參議員擔憂不良行爲者可能通過治理權影響公司決策。

World Liberty Financial關鍵爭議點

政治關聯：川普家族作爲聯合創始人深度參與

代幣銷售：向與朝鮮、俄羅斯關聯實體出售WLFI代幣

國家安全風險：可能給予敵對勢力金融影響力

公司估值：川普家族關聯實體持有225億代幣價值超30億美元

監管背景：正值國會考慮放松治理代幣監管之際

World Liberty Financial公司回應與合規聲明

World Liberty Financial堅決否認有任何不當行爲，表示“World Liberty Financial作爲零政治權力的私營加密公司與美國政府之間不存在利益衝突”。公司發言人告訴CNBC：“World Liberty Financial對每個$WLFI治理代幣的預售購買者進行了嚴格的AML/KYC檢查——這是行業最高標準——並拒絕了未能通過測試的潛在購買者的數百萬美元。”

一般而言，AML指反洗錢法規和政策，而KYC（了解你的客戶）指用於驗證客戶身分真實性的程序。公司強調其合規標準超過行業平均水平，但參議員認爲，盡管有這些聲明，與可疑實體的交易仍然發生，表明現有控制措施可能存在不足。公司計劃繼續擴張並推出新產品，包括借記卡和代幣化商品資產，這進一步引發了參議員對風險擴大的擔憂。

川普政治利益衝突與財富積累

參議員的信函特別強調了川普家族與公司的緊密聯繫造成的財務利益衝突。信中指出，“川普家族與公司的密切關係也爲向總統報告的川普政府官員創造了財務利益衝突：優先考慮代幣銷售將直接使川普家族致富——而合規活動可能幹擾這種財富創造。”

信中還詳細說明，與Donald J. Trump及其某些家族成員有關聯的實體DT Marks DEFI LLC持有225億WLFI代幣，價值超過30億美元，並有權獲得$WLFI代幣銷售收益的75%。兩位參議員表示：“這意味着每次出售治理代幣，四分之三的資金直接流向川普總統及其家族，即使是向與朝鮮和俄羅斯有關聯的實體銷售。”

Accountable.US在8月的單獨報告中估計，川普約116億美元淨資產的73%與其加密貨幣企業相關，其中包括推出$TRUMP迷因幣。據路透社報道，美國政府道德辦公室發布的2024日曆年年度財務披露顯示，川普進入加密領域顯著增加了其財富。

監管背景與立法時機

民主黨參議員補充說，他們請求的時機至關重要，因爲國會正在考慮新的加密監管，這可能保護像WLFI這樣的治理代幣免受現有美國監督，並豁免此類代幣發行者的某些記錄保存和披露要求。信函強調：“在國會考慮數字資產市場結構立法時，我們必須確保加密利益不以美國國家安全爲代價獲利，並且不會將金融平台的鑰匙交給非法行爲者供其日後利用。”

這一行動發生在川普政府推動幾項加密友好法案的背景下，包括最近通過的GENIUS法案。Warren和Reed的信函要求財政部和司法部在12月1日前概述與針對World Liberty Financial的潛在執法行動相關的信息。目前財政部和司法部尚未立即回應CNBC的評論請求。

持續審查與World Liberty Financial關聯爭議

作爲參議院銀行、住房和城市事務委員會的高級成員，Warren一直是川普擁抱加密行業及更廣泛加密行業的頻繁批評者。她此前曾就World Liberty Financial的商業交易向其施壓，包括最近關於公司穩定幣的交易。

該公司的穩定幣USD1由美元和短期美國政府債券支持，被阿聯酋支持的投資基金MGX用於向幣安投資20億美元，幫助提升了USD1的吸引力和交易量。《紐約時報》9月報道稱，在MGX交易完成後不久，阿聯酋從華盛頓獲得了大規模芯片交易。

與此同時，10月23日，川普赦免了幣安創始人趙長鵬，後者此前曾承認在領導加密貨幣交易所期間 enabling 洗錢。盡管授予了赦免，川普後來在CBS“60分鍾”採訪中表示他對趙一無所知。《華爾街日報》的一份報告暗示，幣安不僅使用USD1促進了MGX投資的結算，還協助構建了穩定幣背後的技術，引用了熟悉此事的匿名消息來源。

當參議員們嚴肅地討論國家安全與加密監管的平衡時，World Liberty Financial的案例恰好暴露了數字資產時代的新型治理挑戰——當代幣銷售可能同時涉及總統家族財富與敵對國家行爲者時，傳統的監管框架顯得力不從心。這不僅是關於一個公司的調查，更是對即將到來的加密政治時代的預演：當私人利益與公共職責在區塊鏈上交織，我們是否需要全新的規則手冊？

FAQ

參議員要求調查World Liberty Financial的主要指控是什麼？

指控該公司向與朝鮮黑客組織Lazarus、受制裁俄羅斯實體及伊朗交易所有關聯的錢包出售治理代幣，可能構成國家安全風險，且川普家族從中直接獲利。

World Liberty Financial與川普家族有何關聯？

川普家族成員包括Eric Trump、Donald Trump Jr.和Barron Trump列爲公司聯合創始人，前總統川普爲“榮譽聯合創始人”，家族關聯實體持有價值超30億美元代幣並獲得75%銷售收益。

公司如何回應這些指控？

WLF否認有任何不當行爲，稱其進行了“行業最高標準”的AML/KYC檢查，拒絕了未能通過測試的購買者，並強調作爲私營公司與美國政府無利益衝突。

這一調查要求的特殊時機意義何在？

正值國會審議可能豁免治理代幣現有監管的數字資產立法之際，參議員擔心立法可能使此類國家安全風險規避監管，要求在此前完成調查。

這一事件與川普政府的加密政策有何關聯？

川普從加密批評者轉變爲行業支持者，推動友好政策如GENIUS法案，同時赦免幣安創始人，而其家族從加密企業獲利，引發利益衝突擔憂。