印度和美國在銀行欺詐案件中凍結加密貨幣 – 中央調查局和司法部聯手

印度在打擊國際金融欺詐方面邁出了決定性的一步。中央調查局(CBI)根據美國司法部(DOJ)的請求，已凍結價值122,000美元的加密貨幣資產(約爲1000萬盧比)，涉及一起佛羅裏達銀行冒名欺詐案件。這一舉措標志着印度與美國在打擊與加密相關犯罪和加強全球金融監管方面日益增強的合作。

佛羅裏達州的欺詐追溯到印度 美國當局在佛羅裏達州揭發了一起復雜的銀行冒充計劃，導致盜竊了122,000美元。調查人員追蹤到被盜資金流向一個WazirX加密帳戶，該帳戶是印度領先的交易所之一，持有人是已故的印度國籍人士Punam Jaiswal。 佛羅裏達州赫爾南多縣第五司法巡回法庭籤發了一項扣押令，促使美國司法部根據兩國之間的相互法律援助條約(MLAT)向印度當局尋求幫助。

CBI迅速行動 - 數字資產已被保障 根據美國司法部的請求，印度內務部(MHA)於2025年1月將此案移交給中央調查局（CBI）。6月的詳細調查確認，與賈斯瓦爾（Jaiswal）帳戶相關的加密資產可能代表金融犯罪的收益。 “在核實美國當局提供的文件後，我們立即採取措施確保資金安全，防止其轉移或清算，”一位不願透露姓名的CBI高級官員表示。 自那時以來，中央銀行已凍結與WazirX帳戶相關的加密貨幣持有和印度盧比餘額——這凸顯了印度的立場，即數字資產受到與傳統金融相同的法律框架的約束。

國際合作作爲新標準 此案例突顯了跨境合作如何重塑加密貨幣監管。印度和美國都在加強聯合努力，以打擊加密生態系統中的欺詐、洗錢及其他金融犯罪。 專家指出，這項倡議是更廣泛戰略的一部分，旨在讓加密交易所負責任，並促進數字市場的透明度。 “數字資產不再是執法部門觸及不到的領域，”一位熟悉此案的金融合規專家表示。“國際協調現在至關重要——加密貨幣必須服務於創新，而不是剝削。”

對印度加密貨幣行業的影響 對於印度的加密市場，中央調查局的舉動傳達了雙重信息： 它在國家不斷發展的監管框架中建立了全球信任。它表明不合規可能導致數字資產的沒收。 印度現在正與全球努力保持一致，將加密貨幣視爲金融系統的合法組成部分——但這一部分需要在嚴格的監督和問責下運作。

向全球加密行業發出的信號 與佛羅裏達騙局相關的資金凍結發出明確的信息：全球各國政府正比以往更加嚴肅地對待加密貨幣欺詐。CBI與DOJ之間的合作表明，無可追蹤的加密貨幣匿名時代即將結束。 印度的積極態度表明，加密貨幣可以作爲創新的工具——但也可以作爲國家適應數字經濟能力的試金石。

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