Tether聯合多家CEX凍結5000萬美元殺豬盤資金，重擊東南亞加密詐騙產業鏈

穩定幣發行商Tether與Chainalysis和主流CEX等機構聯合執法部門開展跨境行動，成功凍結與東南亞"殺豬盤"騙局相關的5000萬美元USDT。該行動追蹤到19個涉案地址，最終鎖定5個主要錢包，揭露了結合投資詐騙與人口販賣的跨國犯罪網路。此次合作彰顯了加密貨幣行業協同打擊非法資金流動的能力，也爲全球反加密詐騙鬥爭樹立新標杆。

【跨境聯合行動細節披露】

在最新披露的聯合行動中，調查人員通過鏈上追蹤發現，2022年11月至2023年7月期間，受害者資金被轉入一個由詐騙集團控制的地址網路。資金最終匯集至一個主錢包，該錢包將4690萬美元通過中間帳戶轉移後，分散至五個最終錢包。值得注意的是，詐騙者爲使騙局更逼真，曾從其中一個錢包向受害者返還63,900美元USDT，這是殺豬盤詐騙的典型特徵。

（來源：Chainalysis）

【殺豬盤詐騙模式深度剖析】

"殺豬盤"詐騙因其犯罪手法得名——詐騙者先通過建立信任關係"養肥"受害者，最終榨取最大經濟利益。這種結合投資詐騙與人口販賣的犯罪模式，通過社交媒體、交友軟件甚至錯發短信等方式引誘受害者。建立關係後，詐騙者脅迫受害者參與虛假投資計劃（通常涉及加密貨幣），同時被販賣的勞工（多數被囚禁在園區內）被迫親自實施詐騙。

【行業協作成爲反詐關鍵】

Tether首席執行官Paolo Ardoino強調："與以太坊和比特幣等其他加密貨幣不同，Tether具備凍結已知非法資金的技術能力。我們致力於支持全球執法機構打擊殺豬盤騙局，幫助受害者獲得賠償。"CEX情報與調查負責人Erin Fracolli指出此案證明了公私合作的重要性，另一CEX調查人員則補充表示殺豬盤詐騙已不再僅針對亞洲受害者，而是全球用戶。

【執法行動持續擴大】

此次行動是Tether反非法金融行動的延伸。2024年9月，該公司報告凍結了與45個司法管轄區犯罪相關的1850多個錢包，與180家機構合作追回18.6億美元資產。該公司還協助處理了與受制裁的俄羅斯交易所Garantex和朝鮮Lazarus等網路犯罪集團相關的案件。

然而挑戰依然存在。AMLBot2025年5月的報告指出，Tether的兩步多籤系統可能導致黑名單處理延遲，資金完全凍結前最多有44分鍾的時間窗口。分析師警告稱，這個間隙可能讓犯罪份子在限制生效前轉移數百萬資金。

【驚人數據揭示詐騙規模】

根據Web3安全公司Cyvers的報告，殺豬盤詐騙已成爲加密投資者的最大威脅，2024年造成36億美元損失。這種通過數周或數月培養關係後榨幹資金的詐騙主要針對以太坊區塊鏈用戶。Cyvers報告去年網路威脅增加40%，165起事件造成23億美元損失。訪問控制漏洞是最常見的攻擊載體，造成19億美元損失，而智能合約漏洞和地址投毒又造成5.25億美元損失。

【全球響應升級】

各國政府和行業參與者正在加強應對。6月，美國司法部查獲2.253億美元USDT，這是迄今爲止與殺豬盤相關的最大加密資產查封。這些資金通過主流CEX錢包洗錢，許多帳戶以人口販賣受害者的名義持有。Coinbase協助美國特勤局追蹤非法資金流並識別130多名受騙客戶。

與此同時，印度加大力度打擊投資詐騙，與谷歌和Facebook合作打擊欺詐廣告和網絡釣魚計劃。私營部門合作也在擴大，主流CEX最近加入了由Tether、TRM Labs等發起的全球倡議T3+，該倡議自2024年底以來已凍結超過2.5億美元非法資產。

【結語】

Tether此次聯合凍結行動展示了加密貨幣行業打擊非法活動的決心與能力。隨着殺豬盤詐騙在全球造成超過58億美元損失（2024年數據），公私合作已成爲保護行業健康發展的關鍵機制。盡管技術上仍存在響應時間等挑戰，但跨國協作、鏈上追蹤技術和行業信息共享正在構建起越來越完善的加密犯罪防御體系。投資者應提高對殺豬盤詐騙的識別能力，行業參與者則需繼續加強合作，共同維護加密貨幣生態的安全與信任。