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联准会對$577M HashFlare挖礦欺詐中的"Square"交易表示反對
美國聯邦檢察官並不高興。他們對第九巡回法院提出上訴，認爲在HashFlare加密貨幣挖礦欺詐案中判刑"異常寬松"。愛沙尼亞的主謀謝爾蓋·波塔彭科和伊萬·圖裏金實施了一個驚人的$577 百萬方案。當你想到這一點時，確實讓人感到震驚。他們欺騙了全球440,000人。
該騙局從2015年持續到2019年。虛假的挖礦合同。復雜的儀表板顯示不存在的回報。與此同時，他們用投資者的錢購買奢侈品。經典的龐氏騙局機制。新資金支付給舊投資者。如此反復循環。
然後是宣判。沒有監禁。只是三年的監督釋放和每人25,000美元的罰款。檢察官想要10年的監禁！法官擔心“無限期拘留”以及外國被告在這裏的待遇。並不完全清楚這是否能證明如此寬大處理的合理性。
一些法律界人士認爲法官有他的理由。已服刑時間。移民問題。受害者賠償的復雜性。第九巡回法庭通常支持地區法官的決定。推翻似乎不太可能。但這種溫和的懲罰可能不會嚇到未來的加密貨幣詐騙犯。
他們稱之爲華盛頓西區所起訴的“最大欺詐”。大約$400 百萬已經爲受害者追回。犯罪規模與懲罰之間的差距在法律專家中引起了相當大的轟動。我們該如何處理加密貨幣犯罪真是個難題。