巴西警方最近端掉了一個大案子。一個14人的犯罪團夥被法院重判,刑期從10年到21年不等,原因是他們用比特幣洗了將近一個億美元的黑錢。



這幫人的操作手法其實不算新鮮——把非法收入轉成BTC,再通過各種鏈上交易和混幣服務把錢"洗幹淨"。但問題是規模太大了,9500萬美元的資金流動最終還是被執法部門盯上。巴西當局在調查中發現,這些資金涉及多個犯罪活動,而加密貨幣成了他們轉移贓款的主要工具。

判決結果出來後,不少人又開始討論老問題:匿名性強的加密貨幣到底是金融創新還是犯罪溫牀?其實兩者都不矛盾。技術本身是中性的,關鍵看誰在用、怎麼用。這次巴西法院的重判也傳遞了一個信號——各國對加密貨幣犯罪的打擊力度在持續加強,鏈上數據追蹤技術越來越成熟,想靠虛擬貨幣逃避法律制裁的難度已經不像早年那麼低了。

對普通用戶來說,這事兒也是個提醒:別以爲區塊鏈就等於法外之地。合規使用永遠是第一位的。
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区块链假面骑士vip
· 12-05 16:57
9500萬美元還是沒逃過去,看來鏈上透明這事兒真的不是開玩笑啊
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瓜田李下vip
· 12-05 14:52
9500萬美元還是被逮到了,這說明鏈上根本沒那麼匿名啊,早該明白的事兒
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幻想中的巨鲸vip
· 12-02 17:46
臥槽,9500萬美元還是被抓了,這說明鏈上追蹤真沒想象那麼難啊 混幣也救不了,看來得老老實實啊 這年頭想洗錢都得看技術水平了,哈哈 巴西法院這手段不用,早就該用了 真的,別把區塊鏈想得太神祕了,該來的報應還是會來
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OnChain_Detectivevip
· 12-02 17:43
不,這明顯是模式分析的紅旗…… 95M在混合器中移動?這就是教科書式的錢包聚類檢測即將發生。人們真的認爲在2024年洗錢仍然可行,哈哈。
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盲盒恐惧症vip
· 12-02 17:37
9500萬美元還是沒躲過去,看來鏈上也沒那麼匿名啊
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假设性清算vip
· 12-02 17:26
9500萬美金的流動還是沒逃過鏈上追蹤,說明那套混幣+交易所跳轉的老套路早就破功了。風控門檻越來越高,黑產的健康因子早晚要爆。
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