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韓國監管風暴繼續:多家頭部交易所排隊等罰單

【鏈文】韓國的加密貨幣交易所們,最近日子不太好過。

金融情報部門FIU這波反洗錢大檢查,動作是一家接一家來。剛收拾完Upbit的母公司Dunamu,現在準備按順序盯上Korbit、Gopax、Bithumb和Coinone。去年就開始的現場檢查早就結束了,眼下正在走法律審查和制裁流程——按理說誰先查完誰先挨板子,不過Bithumb因爲要復查,估計得往後排排。

先例擺在那兒:Dunamu今年2月先喫了個警告,順帶被停了三個月新客戶出入金的權限;到11月又補了一刀,直接罰了352億韓元。剩下幾家心裏大概有數了——數百億韓元級別的罰單應該跑不掉,具體金額得看各家違規情況有多嚴重。

不過FIU手頭案子堆得像山,年內全部處理完基本不可能。市場預計大部分制裁要拖到明年上半年才能塵埃落定,各家交易所的財務部門,可能得提前做好預算準備了。

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空投追逐者vip
· 13小時前
韓國交易所這是排隊等罰單呢,Dunamu都喫了352億韓元了,後面的幾家估計也跑不了。
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空投资深收割机vip
· 13小時前
韓國交易所現在排隊挨罰,這波監管力度真不是鬧着玩的,數百億韓元就這麼沒了...
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永赢矿工vip
· 13小時前
韓國交易所這是排隊挨罰啊,Dunamu都被砍了352億,後面幾家根本跑不掉。
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深度DYOR达人vip
· 14小時前
韓國這波整頓,真的是按菜單點餐啊,一家接一家排隊挨罰
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Degentlemanvip
· 14小時前
韓國交易所這是被逐一整頓啊,Dunamu都吃了352億韓元的罰單,後面這幾家真的要慌了
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MetaverseMigrantvip
· 14小時前
韓國這是把交易所當肉砧板了,排隊挨罰屬實沒意思
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