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假股票市場顧問通過復雜的Telegram騙局從印度投資者那裏盜取$188K
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來源：加密貨幣新聞網 原標題：假股票市場顧問從印度投資者那裏盜取$188K 原始連結： 一位印度投資者因冒充股市顧問的犯罪分子而損失超過1.69億盧比(，約合188,000美元)。這位居住在海得拉巴的印度投資者已向海得拉巴網路犯罪警察局報案，該局目前已對此案展開調查。
詐騙是如何發生的
根據印度警方的說法，38歲的受害者來自巴希爾巴赫，去年十月被僞裝成股市分析師的管理員添加到一個Telegram頻道。犯罪分子聲稱他們爲一家總部位於新加坡的公司工作，承諾幫助投資者從股票和數字資產市場中獲利。聊天中的其他成員則用他們的投資回報截圖轟炸頻道，這是一種旨在說服新參與者該項目合法性的策略。
騙子隨後要求受害者在一個看似合法的交易門戶上註冊。在註冊後，受害者需要完成在線KYC驗證以獲取他們的個人信息。受害者於10月15日通過UPI進行了首次存款，兩天後，他能夠提取他的收益——這一舉動使他有信心投資更大金額。
在接下來的幾個月裏，受害者在 21 筆交易中存款總額超過 16.8 億盧比，將資金匯入犯罪分子提供的各種銀行帳戶，這些犯罪分子自稱是史蒂文、維斯瓦納特和瑪麗。罪犯向他保證，他通過投資積累了利潤。此外，犯罪分子縱他們的網站顯示虛假的利潤數字，進一步讓受害者相信他的投資正在產生回報。
提現陷阱
當受害者試圖提取他的資金時，麻煩就開始了。犯罪分子隨後要求額外的費用，聲稱他需要支付稅款和合規存款才能訪問他的錢。受害者表示：“他們拒絕讓我提款，除非我支付連續的稅款和合規存款。”
在受害者表示他無法支付要求的60萬盧比後，犯罪分子將他們的請求降低到30萬盧比。正是在這一點上，受害者意識到自己正在被欺詐，並向當局報告了此案件。
警方調查
印度警方根據《信息技術法》和《印度法律法典》(BNS)的多個條款登記了此案，包括與有組織犯罪、欺詐、冒充欺詐、僞造和使用僞造文件相關的指控。
印度警方重申了他們對追捕網路罪犯和加密貨幣盜賊的承諾。最近的調查發現了大型洗錢網路，這些網路通過傳統銀行渠道和加密貨幣平台轉移犯罪收益，執法部門已將多個銀行帳戶和各種平台上的錢包中的資金扣押，作爲正在進行的行動的一部分。