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英國十億英鎊犯罪網路利用加密貨幣洗錢藥品收益並資助俄羅斯制裁規避

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資料來源:CryptoNewsNet 原標題:英國犯罪網路,價值數十億,利用加密貨幣將毒品現金轉移到俄羅斯,國家犯罪局稱 原始連結: 根據國家犯罪局(NCA)的報告,一個在英國28個城鎮和城市運營的十億英鎊洗錢網路一直在將毒品販運、槍支銷售和有組織犯罪的收益轉化爲加密貨幣,其中一些資金最終幫助俄羅斯規避制裁並爲其戰爭努力提供資金,(NCA)。

通過NCA長期進行的“行動去穩定”揭露的這一行動,已經導致128人被捕,並查獲了超過2500萬英鎊的現金和數字資產。調查人員表示,該網路根深蒂固,甚至還獲得了自己的銀行,以簡化與俄羅斯利益相關的非法支付。

據報道,快遞員在將這些“髒”現金迅速轉移到加密貨幣市場之前,收集了這些現金袋。國家犯罪局警告稱,這些資金流動不僅助長了英國的犯罪活動,還直接與導致全球苦難的地緣政治事件相連接。

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长线梦想家vip
· 1小時前
哎呀,又在洗錢?這年頭黑錢都跑去鏈上了啊...真是三年一小查,五年一大查,咱們圈子就這樣被人盯上呐
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ruggedNotShruggedvip
· 1小時前
臥槽這操作真絕啊,直接拿幣洗黑錢還順便幫俄羅斯繞制裁,這得多囂張?
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NFT收藏癖vip
· 1小時前
又來了,這種新聞一出來幣圈就得背鍋...真的離譜,明明是犯罪分子的事兒,怎麼每次都搞得像crypto本身有原罪似的
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数据酒保vip
· 1小時前
哈,又一個billion級別的洗錢網路被曝光。都2024年了還在用crypto這一套?NCA這次倒是動作挺快
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NFT资深考古学家vip
· 1小時前
嗯...這就像發現了一個龐大的地下數字交易網路,某種程度上反諷了區塊鏈本應"透明"的初衷吧。犯罪集團用crypto當工具,實際上暴露了早期無監管市場的脆弱性——這跟90年代暗網初期的混亂有異曲同工之妙。
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闪电出击小王子vip
· 1小時前
又來了,英國這幫人用幣圈洗黑錢,還特麼往俄羅斯轉,NCA這回總算抓住把柄了
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LiquidatedDreamsvip
· 1小時前
哇靠,英國那邊又爆出來了?感覺這幾年加密貨幣就沒消停過啊,三不五時就被扯進洗錢案裡。
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