美國制裁朝鮮銀行家,指控其對被盜加密貨幣資金進行洗錢

robot
摘要生成中

11 月 4 日,美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)11 月 4 日宣布,對多名銀行家、金融機構及相關實體實施新一輪制裁,指控其參與爲朝鮮洗錢、轉移通過網路犯罪獲得的加密資產,用於資助其核武計劃。美國財政部表示,過去三年中,朝鮮通過惡意軟件和社交工程攻擊共竊取逾 30 億美元數字資產,規模超過任何其他國家相關行爲體。被制裁對象包括朝鮮銀行家 Jang Kuk Chol 與 Ho Jong Son,他們被指代表受制裁的第一信用銀行(First Credit Bank)管理資金,其中包括約 530 萬美元的加密貨幣。財政部指出,朝鮮依賴在本國、俄羅斯等地設立的銀行代表、空殼公司及金融機構網路,用於洗錢、加密貨幣盜竊及規避制裁。美國此前已警告企業,警惕僞裝身分的朝鮮 IT 從業者潛入金融系統從事非法活動。(美聯社)

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
  • 熱門 Gate Fun查看更多
  • 市值:$3933.39持有人數:2
    0.01%
  • 市值:$3675.86持有人數:1
    0.00%
  • 市值:$3831.03持有人數:1
    0.00%
  • 市值:$3978.53持有人數:2
    0.01%
  • 市值:$4112.68持有人數:3
    0.18%
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)