Gate面臨荷蘭央行的重大處罰

全球加密貨幣交易所 Gate 因在荷蘭未進行適當註冊，被荷蘭國家銀行 DNB 處以 225 萬歐元 ($260 萬) 的罰款。

荷蘭國家銀行(DNB)周三的公告透露，Gate在2023年7月至2024年8月之間以不同的公司名稱提供加密服務，但未遵守強制註冊要求。

2020年，荷蘭政府實施了要求加密企業註冊的法規，旨在使數字資產行業與該國的反洗錢(AML)協議保持一致。

此舉是對其他交易所因類似違規行爲而實施的懲罰的後續。例如，有一個平台被罰款285萬歐元，而另一個因未能滿足相同的監管標準而面臨400萬歐元的罰款。

Gate的一位代表通過電子郵件表示："此處罰涉及過去的註冊問題，該問題現在已經完全解決，對我們的用戶沒有不良影響。"

Gate 地址 2025 年的監管挑戰

這家成立於2017年的交易所告知記者，這是DNB對一家主要交易平台處以的最低罰款。一位公司發言人指出，由於Gate採取的糾正措施，包括將荷蘭用戶轉移到其完全符合市場加密資產(MiCA)法規的歐洲實體，因此罰款有所減少。

然而，這標志着Gate今年遇到的第三次監管處罰。今年二月，該平台的離岸實體在美國被要求支付(百萬的罰款，此前當局發現多項合規違規行爲。

調查人員報告稱，在2018年至2024年初之間，Gate爲美國客戶處理了超過)萬的交易，盡管官方限制了對其平台的訪問。這些交易包括超過$504 億與非法活動和可疑操作相關的交易。

2023年的合規審計揭示了系統性問題，導致來自金融情報分析單位$1 FIAU$5 的110萬歐元($120萬)的制裁。這些失敗中的一些被FIAU描述爲“嚴重和系統性”。

作爲回應，Gate承諾在未來幾年內加強其合規實踐。

在同一時期，一個亞洲國家的監管機構對該交易所及若幹個人提起了刑事投訴，指控其在2018年頒布的當地法規違反下運營數字資產平台。

今年一月，某歐洲金融監管機構對Gate處以304,000歐元的罰款，因未遵守某些未具體說明的規定。作爲執法協議的一部分，該交易所承諾任命第三方獨立機構來審查其治理框架。

除了經濟處罰外，一家主要新聞機構在三月報道，歐洲當局正在調查黑客是否利用Gate的Web3工具將從另一個交易所盜取的15億美元資金進行洗錢。

國際合作打擊非法加密活動

在另一個發展中，荷蘭和美國當局在周日宣布成功打擊了VerifTools，這是一個銷售假冒身分證件的在線市場。

根據官方聲明，該市場接受加密貨幣支付僞造文件，價格低至9美元。調查人員報告稱在阿姆斯特丹查獲了兩臺物理服務器，以及21臺支持該非法操作的虛擬服務器。