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全球金融監管機構加強國際合作打擊跨境欺詐行爲
近期,一家全球知名的金融監管機構宣布成立專門的跨境工作組,以應對日益復雜的國際金融欺詐問題。這一舉措旨在加強對諸如"拉高出貨"等市場操縱行爲的監管力度,同時打擊危害投資者利益的其他不法行爲。
該機構發布的官方聲明指出,此次成立跨境工作組是爲了提升反欺詐工作的效能,強化執法部門的打擊力度。工作組將重點關注那些可能損害本國投資者權益的跨境違法行爲,並協助相關執法部門展開調查。
跨境特別工作組:聚焦外國實體違規行爲
據悉,新成立的跨境團隊將優先調查外國公司涉嫌違反當地證券法規的行爲,尤其是"拉高出貨"等市場操縱手段。這種手法通常涉及投資團隊(有時是代幣發行方)通過散布虛假或誤導性信息,制造搶購熱潮,從而抬高資產價格。當價格達到頂峯時,這些團隊便拋售所持資產,導致價格暴跌,普通投資者蒙受損失。
值得注意的是,近幾個月來,包括商品期貨交易監管機構在內的多家監管部門已就此類欺詐行爲向投資者發出警示,特別是針對加密貨幣市場的參與者。監管機構不僅提醒散戶投資者警惕此類騙局,還詳細說明了識別這些欺詐行爲的方法。
盡管監管機構一再呼籲投資者在參與新興金融項目時務必謹慎並做好盡職調查,但同時也明確表示,工作組將堅決追究任何違反規定的行爲。此外,監管機構還將密切關注那些協助可疑公司進入本國資本市場的中介機構,如審計師和承銷商等。
工作重點:外國企業帶來的特殊風險
據該機構透露,工作組還將重點審查來自某些特定國家(如政府控制程度較高的地區)的公司可能存在的證券法違規行爲,因爲這些地區的企業往往給投資者帶來獨特的風險。
該機構主席在談及這一新舉措時表示:"我們歡迎全球各地的公司進入我們的資本市場,但絕不容忍任何企圖利用國際邊界逃避監管、損害投資者利益的行爲,無論是公司、中介機構、把關人還是投機交易者。新成立的特別工作組將整合我們的調查資源,運用一切可用工具打擊跨國欺詐行爲。"
主席還強調,他已要求機構內部各部門通力合作,共同應對這一挑戰。"我已指示包括公司財務、審核、經濟風險分析、交易市場以及國際事務等部門的工作人員,考慮並提出能更好保護投資者利益的措施,包括制定新的信息披露指南和必要的規則調整,"他補充道。
執法部門負責人也就工作組的使命和期望發表了看法。她表示:"跨境工作組將充分利用執法部門的資源和專業知識,打擊國際市場操縱和欺詐行爲。我們很榮幸能參與這項至關重要的工作,以執行證券法規並保護本國投資者的利益。"