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EBA剛剛發布了一些針對支付和加密貨幣人士的新指南。這些指南旨在幫助遵守歐盟制裁。預計將在2025年底生效。

這些規則?它們是關於將制裁政策融入銀行等機構運作的整體情況。否則就是冒險的生意。

篩查系統現在是必需的。支付服務提供商(PSP)和加密資產服務提供商(CASP)必須提升他們的水平。要進行徹底檢查,你知道嗎?關鍵是抓住那些狡猾的違規者。

系統中的薄弱環節?壞消息。可能會搞砸每個人的事情。EBA在這裏不開玩笑。

這一切都是更大交易的一部分。始於2021年的一些反洗錢和反恐融資的事情。新的規則去年六月出現。到明年年底將全面實施。

這真令人驚訝,這一切背後投入了多少工作。現在還不完全清楚最終結果會如何。但歐洲銀行管理局正在努力確保每個人都準備好。歐盟的金融界對此寄予厚望。
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