臺灣加密貨幣交易費用團夥被揭露：$10M 與柬埔寨詐騙網路有關聯

根據臺灣最近的報道，臺灣當局已 dismantled 了一項重大的加密貨幣洗錢操作。桃園市調查部門成功打擊了與柬埔寨詐騙 syndicate 相關的主要虛擬貨幣洗錢計劃。臺中地區檢察署已對主要嫌疑人邱銘慈及10名托提出了詐騙、有組織犯罪和洗錢活動的指控，此案涉及超過 3 億新臺幣 ( 約 $10 萬刀/美元 )。

復雜的欺詐技術曝光

調查人員發現，Qiu Mingci，別名 "Xiao An" 和 "Nick"，自2023年初以來一直與一個名爲 "金德利國際" 的柬埔寨詐騙組織合作。該行動是通過 "比勝客數字科技公司" 這一由Qiu專門成立的用於洗錢活動的掩護組織來進行的。

該犯罪網路採用了復雜的社會工程戰術，包括虛假的友誼發展和承諾異常高的投資回報，以欺騙受害者。在從目標個人那裏獲得資金後，他們會創建僞造的LINE交易記錄，以將非法轉帳僞裝成合法的Tether (USDT)加密貨幣交易。

此案件凸顯了與加密貨幣相關的欺詐活動日益復雜化，以及在非法金融操作中穩定幣如Tether的使用逐漸增加的趨勢，合法的加密貨幣交易所正通過嚴格的KYC和AML程序努力對此進行打擊。

協調的犯罪行動和資金流動

檢察官詳細說明，Qiu建立了一個緊密協調的操作，管理復雜的欺詐資金流動。該團體利用一個名爲"Gu Tianle"的Telegram頻道(，組織有73個不同個人銀行帳戶訪問權限的成員。這些帳戶用於通過Max數字資產交易平台購買包括Tether和Ethereum在內的加密貨幣，有效地洗白了非法資金。

調查顯示，這個犯罪集團進行了數百筆單獨的洗錢交易，洗錢總額達到約3.4億新臺幣。這種系統化的加密貨幣洗錢方式表明，爲何合法交易平台實施嚴格的驗證程序和交易監控系統。

法律行動與預防措施

檢察官潘曉奇表示，盡管秋明慈堅決否認不當行爲，但他已被確定爲該案件的主要嫌疑人。法院批準了繼續拘留的申請，因爲當局注意到秋的頻繁前往泰國和柬埔寨，這構成了重大逃跑風險。

調查局的及時介入至關重要，他們獲得了情報，顯示犯罪團夥成員計劃逃往柬埔寨。根據這一信息，執法部門迅速採取行動，在桃園機場截獲並逮捕了嫌疑人，阻止了他們逃離管轄區。

這個案例提醒加密貨幣用戶驗證交易夥伴和平台的合法性，並在接觸到承諾異常高回報或要求不尋常交易方式的投資機會時保持謹慎。