加密貨幣套利：我對真實盈利能力的調查

我很久以來就想弄清楚這種神祕的“無風險”賺錢方式，大家都在四面八方地喊着。“在交易所之間轉動資金，賺取利潤！”聽起來太好了，簡直不真實。那究竟有多現實呢？

什麼是真正的套利

套利是指你以低價購買資產，然後立即在另一個平台上以更高的價格出售它。例如，在一個交易所以$1500 買入以太坊，在另一個交易所以$1600 賣出。聽起來很簡單，對吧？但細節中有門道。

理論特徵:

• 低風險 (似乎)
• 交易所執行速度
• 大量交易以獲得可觀利潤

存在套利的原因是市場之間的價格差異。每個交易對和交易所都是一個獨立的市場，具有獨立的定價機制。但不要以爲你是第一個注意到這一點的聰明人！

交易歷史：黃金時代已經過去

以前更酷。2017年，在非洲的交易所，比特幣的價格比其他地方高出87%! 日本和韓國市場由於當地限制，也成爲了套利者的金礦。

正是由於“泡菜溢價”(韓國交易所與全球交易所之間的價格差異，臭名昭著的Alameda Research得以發展，隨後又推出了FTX。沒錯，就是那家優雅地破產的公司。

現在這個領域被專業的做市商和他們的機器人佔據。他們反應速度快如閃電，交易量是普通人只能夢想的。輕鬆賺錢的時代已經過去，但他們仍在給你講述“無風險”收益的故事。

套利的種類：從簡單到不可能

• 場內交易 - 最快，所有操作都在一個平台上進行
• 跨交易所 - 更復雜了，需要在交易所之間轉移資金
• 國際 - 這裏已經是真正的硬核，涉及不同的國家和貨幣

P2P套利值得單獨提及，其中價格是根據人與人之間的協議形成的。有時可以找到低於市場的報價，但不要以爲你比所有人都聰明——人們之所以以更低的價格出售並不是因爲愚蠢，而是出於其他因素)便利性、速度、匿名性(。

套利組合：惡性循環

套利者通過“組合” - 買賣算法進行操作。最簡單的例子：

1. 在一個交易所購買ETH
2. 轉移到其他
3. 以更高的價格出售

聽起來簡單？那現在加上這個：

• 提現手續費
• 交易時間
• 價格波動性
• 與機器人競爭

任何盈利的組合很快就會變得虧損 - 一旦其他人知道它，價格差距就會消失。必須不斷尋找新的機會，這就不再是被動收入，而是一項完整的工作。

工具：老鼠夾裏的免費奶酪

有免費工具來跟蹤套利機會：Cryptorank、Coinmarketcap、Dexscreener。但是當你看到那裏的價格差異時，它已經不存在了——機器人已經更快了。

付費掃描器承諾自動化流程，但許多掃描器只是從天真的新手那裏榨取資金。它們要求訪問您的帳戶、API 密鑰、存款……這就像把公寓的鑰匙交給陌生人一樣。

在Telegram上的"專家"們出售關於套利的課程和信號。猜猜誰才是真正賺到錢的人？提示：不是他們的學生。

合法性：理論上是的，實踐中則看運氣

套利本身是合法的，但有一些潛在的風險：

• KYC 在交易所
• 轉帳限制
• 風險凍結資金

你使用的錢越多，問題就越多。如果你使用混合器或其他匿名工具，風險是你可能會完全失去對交易所資金的訪問。

我的判決

套利不再是普通人的金礦。這個領域已被擁有巨大資本和技術優勢的專業人士所佔據。如果你想嘗試，請準備好熬夜、承受持續的壓力和失望。

是的，機會仍然存在，但它們需要幾十個經過驗證的帳戶、迅速的反應和相當的資本。而且風險遠沒有網路上的大師們所承諾的那麼低。

並且請記住：當所有人都在談論輕鬆賺取金錢時，錢很可能已經用完了。