套利加密貨幣:以HIVE和Gate爲例的個人經驗和警示

最近我對Telegram頻道中關於加密貨幣套利的廣告產生了興趣。決定嘗試後,我很快注意到了一些令人擔憂的信號,我想分享這些信號,以幫助其他人避免類似的錯誤。

開始 "合作"

我被邀請參與一個加密貨幣套利系統,聲稱幫助推廣某些幣種。一開始一切看起來相當合法:與導師的培訓,詳細的指示和解釋。我的任務是準確執行指示並提供必要的屏幕截圖以便報告。

在一天的培訓後,我決定將我的資金投資於該項目。我轉帳了117美元,留出$17 作爲減少風險的儲備。在$100 中,我購買了HIVE加密貨幣,然後按照導師的指示,發送到"自己"。然而,後來事實證明,這並不是我的錢包。

可疑時刻

組織者要求輸入看起來奇怪的錢包地址。地址包含大小寫字母的組合,以及我在交易所的UID。按照說明,我將幣從交易所發送到這個地址。每次我都被要求重復這項操作三次。

經過幾天,我看到了$7.50的“利潤”。第二天,我決定投入剩下的錢,總共$124,經過“輪轉”後,我收回了$132。

醒悟與揭露

問題出現在我開始尋找有關該計劃的信息時,並偶然發現了關於類似欺詐行爲的警告。原來,惡意分子創建了與我的數據相似名稱的釣魚錢包。當我將幣發送到我的“地址”時,實際上它們被發送到了騙子的錢包裏。

犯罪分子創建具有唯一標識符的錢包,以便訪問資金,然後通過制造成功套利的幻覺,帶着小額獎金歸還幣。

詐騙機制

該計劃的核心在於,在初期階段,"導師"會教你並展示一切是如何運作的。他們會激勵你繼續投資,承諾收益甚至一些小獎勵。然而,一旦你開始投入較大金額,他們就會直接侵吞你的資金。此後,資金再也無法追回——你將失去所有的投資。

安全建議

如果有人向您提供加密貨幣套利的保證收入,請務必小心。在這個領域沒有無風險的交易,幾乎總是有欺詐行爲隱藏在這些提議背後。

這是一些建議:

  1. 不要相信沒有風險的保證收入的承諾——這是一種典型的操控手法。
  2. 仔細核實信息——如果有人告訴你這是經過驗證的方案,請尋找真實的評價和研究。
  3. 不要將您的資金發送到可疑地址——始終檢查加密貨幣的接收者。
  4. 避免草率的決定 — 進行自己的調查並遵循常識。

結果

我決定不再冒險,停止參與這個項目。重要的是要理解,數字貨幣套利方案常常並不像表面上看起來那樣。 如果有人向你提供 "輕鬆賺錢" 的機會,最好還是拒絕。

我呼籲大家分享自己的經驗,以提高對這些方案的認識,並幫助他人避免經濟損失!

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