TikTok詐騙明星的加密貨幣交易費用計劃讓他陷入麻煩

我一直在關注這個案件，真是一個大新聞。Danny Devan (真實姓名是Denish Sahadevan)，這位口才了得的TikTok金融"大佬"，憑藉其花哨的加密貨幣建議，結果不過是個普通的詐騙犯。這位31歲的小夥子剛剛承認從政府的COVID救助項目中詐騙了超過120萬美元。真是疫情機會主義的最壞表現！

這個家夥編造了一個完整的謊言網路——僞造的稅表、虛假的銀行對帳單——來申請71個PPP貸款！七十一個！他甚至竊取了別人的身分來增強他的騙局。如果這不是如此嚴重的犯罪，實在是令人印象深刻的無恥。

當我想到有多少掙扎的小企業在這個騙子 siphoning 146,000 美元的 PPP 和另外 238,000 美元的災難貸款時無法獲得救助，我的血液沸騰。

那麼我們的“金融專家”對這些被盜現金做了什麼呢？當然是試圖通過加密貨幣交易來洗錢！聯邦調查局突襲了他的住所，發現了多張駕照和一個實體比特幣錢包。業餘水平。

現在他面臨最高20年的電信欺詐罪，10年的洗錢罪，以及強制性的2年身分盜竊罪。此外，他還必須償還429,000美元，並沒收他所有的比特幣持有。

你知道什麼是真正讓人憤怒的嗎？像這樣的家夥損害了加密貨幣的聲譽。當合法交易者試圖在已經復雜的市場中導航時，這些騙子卻在利用系統，爲每一個想要將加密貨幣監管到天荒地老的政客提供了口實。

這一切的劇情只是再次證明了爲什麼你永遠不應該相信一些隨便的"金融影響者"，他們擁有數十萬的粉絲。他們中的大多數只是想要抬高自己的資產 - 或者在這種情況下，進行徹底的欺詐。