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哈薩克斯坦已對烏克蘭加密企業家瓦迪姆·馬舒羅夫發布通緝令
哈薩克斯坦共和國金融監測局正式通緝烏克蘭百萬富翁和加密企業家瓦迪姆·馬舒羅夫。關於此事的信息於1月5日出現在哈薩克斯坦總檢察院法律統計和特殊帳戶機關的專業門戶網站上。
調查細節
根據官方數據顯示，關於瓦迪姆·馬舒羅夫的追捕案件於2023年12月28日在阿拉木圖註冊。馬舒羅夫被認爲是區塊鏈技術領域的資深分析師和SSG英國投資基金的高級專家，也是真誠系統集團公司的創始人(S-Group)。
調查的發起者是哈薩克斯坦金融監測局。早在2023年7月，該機構就開始對馬舒羅夫公司進行預審調查，懷疑其創建和管理龐氏金融方案。值得注意的是，該公司的負責人也因多項嚴重指控，包括敲詐勒索、盜竊交通工具和綁架，在烏克蘭被通緝。
該案例強調了遵守數字資產和投資活動監管要求的重要性，特別是在獨聯體國家的發展中市場上。