加密貨幣交易所首席執行官因詐騙面臨45年監禁

布魯克林的聯邦陪審團已裁定一家知名加密貨幣交易所的首席執行官在一起重大欺詐案中三項罪名成立。美國司法部於5月21日宣布的裁決可能導致這位在交易所市值超過$8 億時挪用投資者資金的高管面臨最高45年的監禁。

爲期12天的審判由埃裏克·R·科米提法官主持，揭示了由首席執行官及其同事策劃的復雜欺詐計劃。檢察官成功地證明，交易所的管理層故意誤導投資者關於其流動性池的性質，同時祕密挪用數百萬資金用於個人用途。

除了可能的監禁刑期，陪審團裁定沒收首席執行官擁有的房地產，估計總價值爲$2 百萬。該交易所於2023年12月因違反證券法而被證券交易委員會指控，申請了第7章破產保護。

欺騙性的“鎖定流動性”聲明

盡管公開聲稱有一個“鎖定流動性”機制—— supposedly 是一個無法接觸的資金池——但首席執行官及其合作者祕密提取了大量資金，以資助奢華的生活方式。美國檢察官約瑟夫·諾切拉強調，這個數字資產平台遠非其名稱所暗示的“安全”，而是一種精心設計的幻覺，旨在欺騙投資者。

調查顯示，首席執行官個人從這項欺詐操作中獲利超過 $9 百萬。這些不義之財被用來購買一處價值 220 萬美元的房地產，以及在猶他州和堪薩斯州的多個其他房地產項目，還有一系列令人印象深刻的豪華車輛，包括多輛高端跑車和定制的皮卡。

爲了掩蓋他的活動，首席執行官使用了洗錢技術，利用假名和私人錢包進行交易帳戶。這表明了欺詐行爲的故意和復雜性。諾切拉表示，這一裁決應該作爲對數字資產行業潛在欺詐者的明確警告，旨在保護投資者信心並維護市場完整性。

此案還涉及一名已認罪的同謀，而另一名同夥仍在逃。首席執行官目前正在等待正式判刑，預計將在未來幾個月內確定。

隨着加密貨幣市場的不斷發展，這一案例突顯了監管監督的重要性以及試圖利用數字資產領域投資者的潛在後果。它還強調了用戶在與加密貨幣平台互動時需要謹慎並進行深入研究的必要性。