認識Jimmy Zhong：歷史上最著名的加密貨幣騙子

他把34億美元的比特幣藏在一個奇多罐裏

大肆揮霍直到一個錯誤讓一切崩潰

Jimmy Zhong的故事是一場狡詐、奢華與最終崩潰的過山車。讓我們深入這個令人費解的故事：

2012年，Zhong偶然發現了Silk Road代碼中的一個漏洞——這個臭名昭著的黑暗網路毒品市場依賴比特幣進行交易。這個漏洞使他能夠 siphon off 高達51,680 BTC，爲與執法部門長達十年的貓鼠遊戲奠定了基礎。

十多年來，吉米過着奢華的生活，巧妙地將他通過不正當手段獲得的加密財富隱藏在窺探的目光下。但正如人們所說，每個罪犯最終都會犯錯。

從貧窮到富裕：一個加密犯罪者的形成

鍾的旅程開始得相當謙遜。作爲在美國奮鬥的移民的孩子，他在學校遭受欺凌和羞辱，包括在一場足球比賽中一次特別尷尬的事件。尋求在書籍和電腦中找到安慰，他在學業上表現出色，甚至獲得了有聲望的HOPE獎學金。

大學時期他沉迷於酒，但在2009年，一切都改變了，當他發現了比特幣。這種新發現的熱情最終將他帶入極端財富和最終毀滅的道路。

用被盜幣過上奢華生活

靠着非法所得，鍾不惜花費巨資去實現他最狂野的幻想：

• 他乘坐私人飛機把朋友送到足球比賽，爲他們在比佛利山莊發放像糖果一樣的$10,000購物消費券。
• 這種奢華的生活方式持續了多年，似乎超出了當局的掌控。

但在2019年3月13日，命運給鍾開了一個殘酷的玩笑。一名竊賊闖入了他的家，搶走了40萬美元現金和150個比特幣。出於恐慌，鍾撥打了911報案——這個決定最終成爲了他的毀滅。

終局的開始

在警方對被盜現金的詢問中，Zhong犯了一個致命的錯誤。他將$800 部分被盜的錢與他自己的KYC交易所混合在一起，無意中揭示了他的身分，並將自己與犯罪聯繫起來。

這筆單一交易是揭露他整個計劃的線索。在2021年11月，執法部門突襲了他的住所，發現了藏在一個放在Cheetos爆米花罐裏的小型計算機中的50,676個比特幣。

鍾的致命缺陷

吉米的垮臺源於對區塊鏈技術的根本誤解。他認爲自己可以智勝系統，卻未能理解每一筆比特幣交易都是永久記錄的。多年的法醫調查最終找上了他，將他認爲隱藏的東西變成了一條直通他家門口的數字路線圖。

近乎失誤和代價高昂的錯誤

在2016年，Zhong因在Eddie's Calzones持有可卡因而與法律發生了接觸。他獲得了緩刑，指控最終被撤銷。人們可能會認爲這會引起IRS的注意，但Zhong很小心——或者說他是這麼認爲的。

他所有奢華的開支都來自合法獲得的比特幣。在五年裏，他沒有出售過他在絲綢之路上的任何比特幣。但在2019年，一個新的"朋友"說服他投資一個房地產項目，要求支付950萬美元的押金和額外的$32 百萬以確保$60 百萬的貸款。

最後的稻草

2019年3月，Zhong報告了一起入室盜竊事件，一名小偷偷走了一個裝有大約400,000美元現金的行李箱。盡管這筆錢從未被追回，但這一巨額金額引起了IRS的關注。

在他失誤一年後，執法部門突襲了Jimmy Zhong的家。他們發現了70萬美元現金、25個價值174 BTC的Casascius幣，以及最令人震驚的是，一個裝有他比特幣儲藏的Cheetos爆米花罐。

一句令人驚訝的輕鬆句子

盡管他的罪行嚴重，鍾僅被判處一年監禁。若幹因素導致了這一相對寬松的懲罰：

1. 合作：他通過交出被盜的比特幣來協助當局。
2. 非暴力犯罪：他的罪行不涉及暴力，通常導致較輕的判刑。
3. 賠償：他歸還了大部分被盜資金，展現了責任感。
4. 辯 plea agreement：一項認罪協議幫助減少了對他的指控。
5. 初犯：作爲初次犯罪者，他得到了一個較輕的判刑。

加密匿名神話破滅

鍾的案件不僅揭露了一個人的罪行 - 它徹底粉碎了加密貨幣匿名性的神話。每筆比特幣交易都永久地銘刻在區塊鏈上。無論需要多長時間，線索總是會引向某個地方。在鍾的案件中，它直接引向了他的家門。

這個警示故事清楚地提醒我們，在加密貨幣的世界裏，真正的匿名性更多的是一種神話而非現實。區塊鏈永遠不會忘記，最終，數字線索將會指向它們的來源。