證券交易委員會對17名個人提出指控，涉及$300 百萬加密貨幣龐氏騙局，目標是拉丁裔社區

美國證券交易委員會 (SEC) 對17名涉嫌參與運營大規模加密貨幣龐氏騙局的個人採取了重大執法行動。該行動由總部位於休斯頓的公司 CryptoFX LLC 進行， reportedly 詐騙了大約40,000名主要是拉丁裔的投資者近 $300 百萬。

欺詐操作詳情

根據證券交易委員會的投訴，Mauricio Chavez 和 Giorgio Benvenuto 是加密貨幣FX計劃的主要策劃者，該計劃從2020年5月運作到2022年10月。該網路的領導者分布在德克薩斯州、加利福尼亞州、路易斯安那州、伊利諾伊州和佛羅裏達州，用聲稱的加密貨幣和外匯投資承諾吸引受害者，回報率高達15%至100%。

證券交易委員會的調查顯示，與他們聲稱進行合法交易活動的說法相反，運營商：

• 誤用投資者資金以維持龐氏騙局結構
• 用新的投資來支付給早期投資者的所謂回報
• 將大量資金轉移至個人開支和奢華生活方式
• 從投資者資本中支付了可觀的佣金和獎金

監管回應與執法

"加密貨幣FX 是一個$300 百萬的龐氏騙局，針對拉丁裔投資者，以提供財務自由和改變生活的財富爲誘餌，承諾‘無風險’和‘保證’的加密貨幣和外匯投資，" 證券交易委員會執法部主任Gurbir S. Grewal表示。

該執法行動是證券交易委員會針對欺詐性加密貨幣計劃更廣泛努力的一部分。在之前的行動中，該監管機構追究了類似案件，包括對與另一個$300 百萬加密貨幣詐騙操作Forsage相關的11名個人提出指控，該操作通過在多個區塊鏈上運行的智能合約進行。

持續違規和阻礙

調查發現，一些被告的行爲特別令人擔憂，他們在法律幹預後仍繼續進行欺詐活動：

• 加布裏埃爾和杜爾塞·奧喬亞(夫妻)在法院於2022年9月下令CryptoFX停止運營後仍然堅持招攬投資。
• Gabriel Ochoa 指示投資者撤回對證券交易委員會的投訴，以作爲恢復投資的條件
• 瑪麗亞·薩拉維亞在投資者表達擔憂時， allegedly dismiss了證券交易委員會的訴訟，稱其爲"假"

法律程序

證券交易委員會在德克薩斯州南區美國地區法院提出的訴訟，指控被告違反反欺詐條款、證券註冊要求和聯邦證券法下的經紀人-交易商註冊規則。

雖然一些被告在未承認或否認指控的情況下同意最終判決，但證券交易委員會正在對其他未達成和解的被告追求永久禁令、追回非法所得（包括判決前利息）和民事罰款。

"我們將對這些大規模計劃的主要策劃者以及所有通過非法招攬受害者來進一步實施他們的欺詐行爲的人，採取強有力的指控，" Grewal 強調，突顯了證券交易委員會對全面打擊所有參與欺詐行爲者的承諾。

此案件強調了加密貨幣運營面臨的持續監管審查，以及證券交易委員會保護投資者免受復雜金融欺詐計劃的決心，特別是針對特定社區的欺詐行爲。