加密犯罪 | 肯尼亞銀行因涉及USDT穩定幣洗錢的復雜IT系統漏洞損失超過KES 500百萬(~$4百萬)

一家主要的肯尼亞銀行因一羣承包商操控該機構的IT系統，通過未經授權的錢包創建和加密通道 siphon 資金，損失超過千KES 500 million (，約合$4 million)。

據報道，這些承包商在進行基礎設施升級時，非法訪問了銀行的卡管理系統。他們利用該平台創建虛擬卡並將其連結到移動錢包，從中通過一系列復雜的交易轉移資金，包括加密貨幣轉帳。

初步調查顯示，嫌疑人利用了一種現在已熟悉的洗錢方法，涉及Tether (USDT)，這是一種流行的與美元掛鉤的穩定幣，以其在促進快速、僞匿名的跨境轉帳中的作用而聞名。據信，被盜資金已被轉換爲加密貨幣，並發送到離岸錢包，使得追蹤和恢復變得極爲困難。

此案例反映了肯尼亞及其他地區日益增長的趨勢，USDT越來越多地被用於掩蓋非法資金的蹤跡。

在最近幾個月，BitKE 報道了泰達幣在肯尼亞反政府抗議活動中如何被積極使用，以支持活動家和資助後勤，繞過正式的銀行渠道。盡管這種使用展示了穩定幣在獲取資源方面的實用性，但它也 突顯了加密工具的雙重用途—— 既提供了賦權，也有潛在的濫用風險。

犯罪調查局(DCI)已啓動全面調查，並與銀行的內部安全團隊和網路安全專家合作，以追蹤罪犯留下的數字痕跡。逮捕報告即將到來。

此次泄露引發了對肯尼亞銀行安全協議的嚴重質疑，特別是在它們越來越多地整合金融科技和移動錢包服務的背景下。這也強調了對該地區加密相關交易進行更強有力監管的緊迫需求，尤其是考慮到之前的報告將像USDT這樣的穩定幣與網路犯罪、欺詐，甚至是恐怖主義融資聯繫在一起。

在2024年，金融情報中心(FIC) 標記了若幹虛擬資產服務提供商(VASPs)，因其促進與暗網購買及高風險轄區相關的交易，進一步強調了監管不力的數字資產的風險。

隨着肯尼亞推動其資本市場(修正案)法案的實施並規範虛擬資產，此次最新事件可能成爲政策制定者和金融機構優先考慮基於風險的控制和技術保障以應對不斷演變的網路威脅的警鍾。

請持續關注BitKE，以獲取關於不斷發展的肯尼亞加密犯罪和監管領域的深入見解。

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