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性勒索和4億美元比特幣:揭祕美國特勤局的加密戰爭
現在,美國特勤局不再依賴裝滿現金的公文包,而是武裝上區塊鏈取證,正在悄然成爲世界上最先進的加密犯罪打擊單位之一。
根據彭博社的報道,其全球調查行動中心通過針對詐騙、欺詐和敲詐的行動,已在一個冷錢包中查獲了近4億美元的數字資產。
一個最近的案例說明了該機構不斷擴展的影響力:在一名青少年被勒索600美元後,特工通過一個洗錢者追蹤到一名尼日利亞國籍人士,該人士被指控負責數千筆非法交易。
該機構由調查分析師Jamie Lam領導,專門從事數字金融犯罪,使用軟件、傳票和電子表格,而不是傳統的執法工具。
團隊通過域名註冊、錢包連接和區塊鏈分析追蹤加密貨幣詐騙。
浪漫詐騙導致大多數加密貨幣損失
2024年,美國人報告了93億美元的與加密貨幣相關的詐騙,超過了向FBI報告的166億美元互聯網犯罪總損失的一半。年長受害者遭受的損失最大,接近28億美元,主要是通過虛假的投資平台。
美國特勤局的Kali Smith負責該機構的加密貨幣戰略,她在超過60個國家開展了培訓研討會,以幫助當地執法部門揭露數字犯罪。
“有時候經過僅僅一周的培訓,他們會說,‘哇,我們甚至沒有意識到這在我們國家發生,’”史密斯在最近的百慕大培訓會議上說道。