45億美元加密貨幣盜竊案主犯轉爲聯邦證人

2022年，一對因涉嫌洗錢價值45億美元被盜加密資產而被逮捕的夫婦承認了罪行。這對夫婦伊利亞·利希滕斯坦和希瑟·摩根被稱爲"加密盜幣夫婦"。

最新報道顯示，利希滕斯坦現已成爲美國政府合作證人，參與一項關於加密貨幣混合服務Bitcoin Fog的洗錢審判。這一轉變引發了人們對這起大規模虛擬貨幣洗錢案件來龍去脈的關注。

事件時間線

• 2016年：利希滕斯坦夫婦從某交易所竊取價值45億美元的比特幣
• 2021年4月：FBI逮捕Bitcoin Fog主要運營商羅曼·斯特林戈夫
• 2021年：多個涉及洗錢的加密貨幣混合平台被關閉
• 2022年2月1日：美國政府錢包接收約94643.3枚比特幣
• 2022年2月：利希滕斯坦夫婦被捕
• 2023年8月：二人認罪，被判犯有盜竊罪

利希滕斯坦夫婦承認他們能夠在數月內訪問某交易所系統，盜取了巨額資金。他們使用Bitcoin Fog等混幣服務進行洗錢，後來轉向了其他混幣器。

從主犯到證人

在最近的審判中，利希滕斯坦表示他們約使用了10次Bitcoin Fog進行洗錢，之後轉向了他認爲更好的混幣服務。他指出，使用混幣服務只佔整體洗錢活動的小部分，大部分是將資金存入以暗網購買的身分信息註冊的加密貨幣交易帳戶中。

利希滕斯坦稱他從未與Bitcoin Fog運營者斯特林戈夫直接交流或認識。美國司法部在2021年指控Bitcoin Fog洗錢超過120萬枚比特幣，交易時價值約3.35億美元，涉及毒品貿易、計算機欺詐和身分盜竊等非法活動。

面臨最高20年監禁的利希滕斯坦決定與美國當局合作，揭示了案件的真相。簡而言之，"盜幣夫婦"在Bitcoin Fog洗錢，無意中證實了該平台的洗錢功能，並成爲了案件證人。

截至2024年2月27日，審判仍在進行中，陪審團尚未做出裁決。

值得注意的是，其他加密貨幣混合器如Sinbad和Tornado Cash也受到監管機構的關注和制裁。2020年10月，金融犯罪執法網絡對一些比特幣混合器的運營商因經營未註冊的貨幣服務企業處以6000萬美元民事罰款。

加強反洗錢措施的建議

鑑於此次事件涉及復雜的洗錢手法，以下是一些加強反洗錢措施的建議：

1. 實施嚴格的KYC和AML規定：要求用戶進行全面的身分驗證，包括收集身分信息、地址驗證等。

2. 監控交易活動：實施實時監控系統，分析交易金額、頻率、來源和目的地等信息，識別可疑行爲。

3. 設立報告機制：建立可疑交易或活動的報告機制，及時處理並與監管機構合作調查。

4. 加強合作與交流：與安全公司、監管機構和執法機構積極合作，共同打擊洗錢活動。定期交流，及時識別和應對犯罪分子不斷變化的洗錢策略。

隨着犯罪分子不斷改進洗錢手法，虛擬資產服務提供商需要持續更新和完善反洗錢措施，以有效防範和打擊洗錢活動。