花旗銀行被指控忽視價值2000萬美元的加密貨幣欺詐跡象

花旗銀行因被指控未能阻止一起價值2000萬美元的加密貨幣愛情詐騙而遭到起訴。原告邁克爾·齊德爾表示，在通過Facebook認識一位名爲“卡羅琳·帕克”的人後，他被誘騙投資NFT。

他通過43筆交易總共轉移了2000萬美元，其中近400萬美元存入了花旗銀行的帳戶。起訴書指控花旗銀行忽視了異常跡象，比如大額、整齊且經常轉入Guju Inc.公司的帳戶的資金，顯示出可疑活動。Zidell指控銀行缺乏監管責任，並助長了欺詐行爲。2023年，虛擬貨幣情感詐騙造成超過55億美元的損失。僅在2024年，數字貨幣詐騙的總價值預計達到124億美元。