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crazypeople
2025-06-26 06:20:17
花旗銀行因忽視2000萬美元的加密貨幣欺詐而被起訴
加密貨幣詐騙的受害者邁克爾·齊德爾在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行，指控該銀行忽視可疑交易警告，並表示這導致他遭受2000萬美元的詐騙。投訴顯示，齊德爾通過43次轉帳向多個由詐騙者控制的銀行帳戶匯款，其中近400萬美元被轉入花旗銀行的Guju Inc.帳戶。"殺豬盤"詐騙始於2023年，詐騙者化身爲名爲"卡羅琳·帕克"的商人，誘騙齊德爾通過Facebook投資NFT。在投訴中指出，花旗銀行未調查大額款項的頻繁異常轉帳，因此違反了反洗錢監測義務。齊德爾發現名爲OpenrarityPro的交易平台突然關閉時，資金已無法追回。
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· 06-27 00:27
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亓弟
· 06-27 00:08
大家好。以太坊和比特币都在涨。我预计以太坊会涨得更高。你们怎么看？我希望我们的币能继续像这样上涨。加油！！！
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Sakura_3434
· 06-26 17:29
感谢您的信息和分享 ✅️🍀
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polu0808
· 06-26 10:28
2025 GOGOGO 👊2025 GOGOGO 👊2025 GOGOGO 👊2025 GOGOGO 👊
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ybaser
· 06-26 07:52
购买以获利 💎
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Cho1919
· 06-26 06:46
大家好。以太坊和比特币都在涨。我预计以太坊会涨得更高。你们怎么看？我希望我们的币能继续像这样上涨。加油！！！
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NewName
· 06-26 06:25
感谢您提供的信息！
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花旗銀行因忽視2000萬美元的加密貨幣欺詐而被起訴
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