監管 | ‘犯罪所得在肯尼亞的房地產或加密貨幣中被洗錢和隱匿’，肯尼亞刑事調查局局長表示(DCI)

在肯尼亞政府學院舉行的重要 金融調查與資產追回研討會 上，DCI調查局局長Komesha先生重申了該局對打擊金融犯罪的堅定承諾——涵蓋洗錢、恐怖主義融資和有組織訴訟——通過強有力的平行調查。

“犯罪收益不再隱藏在牀墊下；它們通過復雜的公司結構洗錢，分布在全球銀行帳戶中，藏匿於房地產或加密貨幣內。隨着犯罪形態的轉變，我們的應對措施也必須隨之變化。”

– 科梅沙先生，DCI

這與DCI的**“追蹤資金”**政策以及其金融調查單位的強化相一致，反映出一種戰略轉變，旨在追蹤跨多種資產類型的非法流動——而加密貨幣現在已成爲他們的主要關注對象。

肯尼亞近期加密貨幣犯罪趨勢

肯尼亞在加密貨幣相關犯罪方面的經驗既重要又在上升中：

• 在2025年3月，內羅畢偵探抓獲了兩名詐騙犯，他們通過加密貨幣騙局騙取了一名中國公民KES 6.5 million (~USD 50,500)。

• 在2025年2月，DCI自己的X/Facebook帳戶被劫持以推廣一個詐騙“$DCI”代幣 – 引發官方網路犯罪警報

• 估計顯示，肯尼亞人在短短一年內因加密貨幣和外匯欺詐損失了超過 $120 million

• 與此同時，大規模的P2P交易仍然普遍存在，使肯尼亞在Chainalysis的採用指數中排名全球第21位，在P2P交易量中排名第3位

這些趨勢凸顯了監管機構和金融犯罪機構爲何發出警報的原因——以及研討會的時機爲何如此關鍵。

監管與執法環境

BitKE之前報道了塑造肯尼亞監管響應的關鍵發展：

• 在2025年6月，歐盟將肯尼亞指定爲高風險的反洗錢/反恐怖融資司法管轄區，部分原因是其在起訴洗錢和與加密相關犯罪方面存在不足。

• 國際貨幣基金組織支持的技術援助報告 (Jan 2025) 指出，DCI在2024年2月發布了公共警報，警告加密平台欺詐，這促使國家努力在2025年4月之前完成加密監管。

• 在2025年5月，肯尼亞高等法院裁定Worldcoin的生物識別數據收集爲非法，這一具有裏程碑意義的裁決強化了與加密貨幣和數據隱私泄露重疊相關的風險。

這些要點突顯了一個快速發展的政策環境——既受到國際同業壓力(EU/FATF灰色名單)的驅動，也受到國內執法和具有裏程碑意義的法院裁決的影響。

合作：成功的關鍵

此次研討會匯集了頂尖的反犯罪機構，特別是：

• 倫理與反腐敗委員會 (EACC)
• 聯合國毒品和犯罪事務辦公室非洲反腐敗中心
• 歐盟/聯合國毒品與犯罪問題辦公室 PLEAD II 計劃
• 全球洗錢計劃 (GPML)
• 國家誠信學院

促進知識交流和聯合運營策略，這些合作夥伴關係對形成統一戰線至關重要。

底線

肯尼亞的反洗錢和金融犯罪機制正在進行一場急需的改革：

• 更強的執法力度： DCI 正在通過新方法積極打擊加密貨幣相關的欺詐行爲。
• 監管透明度： IMF、CMA、CBK 和財政部的指導旨在實施可執行的虛擬資產服務提供商框架。
• 能力建設： 跨機構的研討會正在培養與不斷發展的加密威脅相匹配的技能。
• 國際對齊： 歐盟/FATF的關注正在加速肯尼亞向全球反洗錢/反恐怖融資標準的邁進。

隨着加密貨幣在非洲的普及加深，肯尼亞在監管、調查和起訴與加密貨幣相關的犯罪方面的努力將對平衡創新與安全至關重要。

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