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祕魯加強規則:加密貨幣交易所現在必須遵守KYC和反洗錢

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祕魯銀行、保險和私人養老金基金管理局(SBS)剛剛發布了一項改變遊戲規則的決議,要求虛擬資產提供商必須實施KYC(客戶識別)和AML(反洗錢)。

這在實際中意味着什麼?

所有在祕魯運營的交易所現在必須:

  • 指定合規官
  • 收集任何在交易中轉移超過$1,000的用戶的身分數據
  • 實施反恐融資系統 (
  • 應用“旅行規則” - 基本上,所有加密貨幣轉帳都被視爲普通電子轉帳

SBS與FATF的建議對齊,以阻止洗錢和非法使用加密平台。

影響: 對當地交易所來說更多的官僚主義,但這也是朝着該行業正式監管邁出的一步。祕魯加入了其他正在將加密貨幣規範化爲任何其他金融資產的拉丁美洲國家。

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