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OneCoin案件:如何$4.4億消失在最大的加密貨幣騙局中

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從未真實的承諾

2014年,羅亞·伊格納托娃將OneCoin稱爲“比特幣殺手”。其策略簡單卻毀滅性:以黃金價格出售加密貨幣的“教育包”。投資者支付數千美元,希望獲得真實的數字貨幣。結果他們得到的是不可轉讓的數字紙條和1000%的回報承諾。沒錯,你沒聽錯:千百分之。

欺騙是如何運作的?

OneCoin 作爲一個經典的龐氏騙局運作:

  • 首批投資者通過新投資者的貢獻賺取收益 (合法性幻想)
  • 該貨幣從未真實存在,也未在交易所交易
  • 承諾的收益不是來自商業活動,而是直接來自新“成員”的口袋
  • 該公司通過研討會和活動進行積極招聘,這在龐氏騙局中很常見

崩潰:2017年至今

當監管機構開始調查時,整個外表都崩潰了。數十名高管被捕。但是伊格納托娃消失了44億美元,自己也消失了。直到今天,她的下落仍然是個謎。

市場教訓

這個案例改變了加密貨幣行業:

  1. 更嚴格的監管 - 政府對數字項目的法律進行了修訂
  2. 更大的懷疑 - 投資者學會在投入資金之前驗證項目
  3. 明顯的紅旗 - 如果承諾1000%的保證收益,那就是騙局。就是這樣。

OneCoin 不是偶然。它是一個精心策劃的犯罪,證明了爲什麼透明度和驗證在加密貨幣中是神聖的。在投資任何項目之前,問問自己:這個幣真的在交易嗎?收益是由真實活動支持的還是來自新投資者的口袋?

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