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#数字货币市场回升 震撼幣圈的特大洗錢案件今日在倫敦正式開庭審理。主要犯罪嫌疑人錢志敏被控通過"藍天格銳"運作龐氏騙局,非法吸收公衆資金高達430億元人民幣,波及13萬名受害者,並涉嫌利用6萬枚比特幣進行跨境資金洗白。
這一案件創造了多項先例:它不僅是英國司法體系迄今處理的規模最大的加密貨幣洗錢案,也成爲中國非法集資歷史上的標志性事件。此外,本案還被視爲中英兩國司法協作的重要裏程碑,首次實現了中國受害人跨國遠程出庭作證。
庭審過程中的一些細節引人關注:中方調查人員專程赴倫敦參與庭審,來自天津的受害者通過視頻連線方式提供證詞。據悉,整個審判過程預計持續約12周,最終判決可能在聖誕節前公布。
此案件深刻揭示了數字加密貨幣在跨國洗錢活動中存在的巨大風險隱患,同時也展現了國際司法合作應對此類犯罪的新模式。然而,430億元巨額資金如何追回以及那6萬枚比特幣能否最終返還給受害者,仍是各方關注的焦點。
在數字貨幣蓬勃發展的時代背景下,全球金融監管機構正面臨前所未有的挑戰,需要建立更有效的跨境協作機制來應對這類新型金融犯罪。
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