Polisi Pakistan membongkar kelompok penipuan investasi cryptocurrency, dengan nilai kerugian sekitar 60 juta dolar AS

27 Desember, Badan Investigasi Kejahatan Siber Nasional Pakistan (NCCIA) melakukan penggerebekan bersama di Karachi, menghancurkan jaringan penipuan investasi online yang dikenal sebagai “Kelompok Penipuan Internasional”, dengan jumlah kerugian sekitar 60 juta dolar AS. Dalam operasi tersebut, polisi menangkap 34 orang di kawasan perumahan pertahanan tahap 1 dan 6, termasuk 15 warga asing dan 19 warga Pakistan. Menteri Dalam Negeri Sindh, Ranjir, menyatakan bahwa kelompok ini melakukan penipuan jangka panjang melalui media sosial dan aplikasi pesan instan, dengan metode “mengasuh akun” terhadap korban domestik dan internasional, menjerat mereka untuk terlibat dalam proyek perdagangan cryptocurrency dan valuta asing palsu. Polisi menyita 37 komputer, 40 ponsel, lebih dari 10.000 SIM internasional, dan 6 perangkat gateway komunikasi ilegal. Penyidikan menunjukkan bahwa pelaku terlebih dahulu membangun platform perdagangan palsu, menampilkan data keuntungan palsu untuk mendapatkan kepercayaan, dan setelah korban menginvestasikan sekitar 5000 dolar AS, mereka kemudian meminta pembayaran tambahan dengan alasan pajak, biaya penarikan, dan lain-lain, sebelum langsung menutup akun dan menghilang. Dana biasanya masuk ke rekening bank luar negeri terlebih dahulu, kemudian diubah menjadi cryptocurrency untuk dipindahkan secara lintas negara. NCCIA menyatakan bahwa kasus ini melibatkan beberapa negara, dan penyelidikan terkait masih berlangsung. Saat ini, 22 tersangka telah ditahan secara hukum.