Usulan denda hingga 30 juta dong bagi siapa pun yang bertransaksi di bursa crypto tanpa izin

Tindakan pelanggaran terkait transaksi dan penyediaan layanan aset kripto dapat dikenakan sanksi hingga 200 juta dong untuk organisasi dan 100 juta dong untuk individu, menurut rancangan Peraturan Pemerintah tentang sanksi administratif di bidang aset kripto yang sedang dikonsultasikan oleh Kementerian Keuangan dan Komisi Sekuritas Negara.

Bagi investor domestik, transaksi aset digital di platform yang belum berizin akan dikenakan denda sebesar 10–30 juta dong. Ini merupakan langkah lanjutan setelah Resolusi 05, yang mewajibkan investor Vietnam untuk memindahkan aset kripto dari bursa luar negeri ke institusi yang disetujui oleh Kementerian Keuangan dalam waktu 6 bulan sejak izin pertama kali diterbitkan. Menurut Komisi Sekuritas Negara, hal ini harus sepenuhnya mematuhi peraturan tentang KYC, verifikasi identitas, dan penggunaan rekening bank atas nama sendiri.

Denda maksimum 200 juta dong untuk organisasi

Rancangan Peraturan Pemerintah secara jelas mengatur denda uang tertinggi sebesar 200 juta dong untuk organisasi dan 100 juta dong untuk individu, yang berlaku untuk pelanggaran dalam aktivitas penawaran, penerbitan, penyelenggaraan pasar transaksi, dan penyediaan layanan terkait aset kripto.

Jika individu melakukan pelanggaran yang sama dengan organisasi, maka denda akan menjadi setengahnya.

Tindakan pelanggaran yang diatur meliputi:

• Pelanggaran terhadap ketentuan penawaran dan penerbitan aset kripto
• Pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pasar transaksi
• Pelanggaran kewajiban organisasi penyedia layanan aset kripto
• Pelanggaran ketentuan transfer dana investor asing
• Pelanggaran pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di bidang aset kripto

Selain sanksi denda, organisasi pelanggar dapat dikenai tindakan tambahan:

• Pencabutan sementara hak penggunaan izin penyedia layanan transaksi aset kripto
• Penangguhan aktivitas penawaran, penerbitan, atau penyediaan layanan transaksi
• Kewajiban membatalkan atau mengoreksi informasi yang salah
• Kewajiban menyediakan informasi secara lengkap dan akurat
• Kewajiban menyerahkan keuntungan ilegal
• Kewajiban menghapus atau menonaktifkan sistem yang melanggar

Rincian sanksi untuk investor asing

Rancangan juga menjelaskan sanksi untuk pelanggaran terkait transfer dana dan penggunaan rekening khusus oleh investor asing:

• 30–50 juta dong: untuk pelanggaran membuka dan menggunakan rekening pembayaran yang tidak sesuai ketentuan saat melakukan transaksi aset kripto di Vietnam
• 70–100 juta dong: untuk pelanggaran memberikan dokumen, data, informasi yang tidak akurat kepada bank yang berwenang
• 70–100 juta dong: untuk bank berwenang yang tidak melaksanakan tanggung jawab sesuai ketentuan dalam Resolusi 05

Kewenangan pemberian sanksi

Rancangan Peraturan Pemerintah juga menetapkan secara jelas pejabat yang berwenang memberi sanksi administratif di bidang aset kripto, antara lain:

• Ketua Komisi Sekuritas Negara
• Kepala Inspektorat Sekuritas Negara
• Kepala Inspektorat Bank Negara wilayah
• Kepala Dinas Keuangan Provinsi
• Ketua Pemerintah Daerah tingkat provinsi (UBND)
• Pejabat di lingkungan kepolisian

Sebagai contoh, menurut rancangan tersebut, Kepala Dinas Keuangan Provinsi atau Kepala Inspektorat Sekuritas Negara berwenang untuk:

• Memberikan peringatan
• Menjatuhkan denda maksimal 160 juta dong untuk organisasi dan 80 juta dong untuk individu
• Mencabut izin penyedia layanan transaksi aset kripto selama 1 hingga 6 bulan
• Menangguhkan aktivitas penawaran, penerbitan, atau penyediaan layanan transaksi selama 1 hingga 12 bulan

Menurut Resolusi 05, pasar aset kripto domestik akan diawasi oleh tiga lembaga:

• Kementerian Keuangan: mengelola aktivitas penyediaan layanan dan transaksi
• Bank Negara: mengelola aliran dana dan alat pembayaran
• Kementerian Keamanan Publik: mencegah penipuan dan kejahatan siber

Dalam Resolusi 05 disebutkan bahwa investor dapat dikenai sanksi pidana jika bertransaksi di bursa tidak berizin. Namun, kali ini tidak dijelaskan secara spesifik, sehingga belum diketahui apakah sanksi administratif dan pidana akan berjalan bersamaan, atau sanksi pidana telah dihapus, mari kita tunggu informasi lebih lanjut dari otoritas terkait.

Thạch Sanh