Uang kotor di balik kekaisaran cerutu Kuba: Mengungkap "Jaringan Kapitalisme 2.0" Chen Zhi

Penulis: Aki Wu berkata Blockchain

Seiring dengan terungkapnya dan ditangkapnya kerajaan kejahatan transnasional yang dipimpin oleh Chen Zhi, pengendali sebenarnya dari Grup Pangeran Kamboja, jaringan bisnis globalnya yang rumit juga muncul ke permukaan. Yang mengejutkan, kelompok yang terkenal karena penipuan telekomunikasi model “pembunuhan babi”, perdagangan manusia, dan kerja paksa ini, ternyata mengendalikan 50% saham perusahaan cerutu Kuba terkemuka di dunia, Habanos, melalui struktur offshore yang rumit, di mana pasar konsumsi terbesar untuk cerutu Habanos adalah China. Keterkaitan yang tidak terduga ini mengungkapkan bahwa di era digital, ekonomi ilegal dan bisnis legal saling terjalin melalui blockchain dan jaringan keuangan offshore, membentuk “jaring kapital” baru. Artikel ini mencoba menganalisis logika operasional dari apa yang disebut “kapitalisme jaring 2.0” - upgrade dari kapitalisme offshore tradisional yang dilakukan dalam konteks teknologi blockchain dan lingkungan khusus di Asia Tenggara, serta memperlihatkan bagaimana jaringan kapital offshore terdesentralisasi terbentuk.

Jaringan Kapitalisme 2.0 = Kapitalisme Lepas Pantai × Cryptocurrency × Asia Tenggara

“Kapitalisme Jaring laba-laba 2.0” dapat dipahami sebagai bentuk kapitalisme baru di mana jaringan keuangan offshore tradisional melakukan peningkatan diri dengan bantuan teknologi blockchain. Kapitalisme offshore merujuk pada cara di mana modal berkelana di seluruh dunia melalui pusat keuangan offshore, perusahaan cangkang, dan metode lainnya untuk menghindari regulasi dan pajak. Di masa lalu, orang kaya dan konglomerat sering memanfaatkan tempat perlindungan pajak seperti Kepulauan Cayman dan bank-bank Swiss untuk menyembunyikan aset dan menghindari regulasi di negara asal mereka. Munculnya cryptocurrency memberikan alat teknis baru untuk operasi offshore semacam ini: aset blockchain seperti Bitcoin dapat dipindahkan secara peer-to-peer di seluruh dunia, tanpa bergantung pada sistem perbankan tradisional, sehingga membangun “struktur offshore yang terdesentralisasi”. Saat ini, membuka dompet on-chain atau menukar stablecoin di bursa terdesentralisasi sama seperti memiliki rekening Swiss tanpa perantara kepercayaan, di mana dana dapat mengalir di seluruh dunia tanpa hambatan dan sulit untuk dihentikan. Aset on-chain ini, yang terintegrasi dengan jaringan perdagangan bayangan, memungkinkan kekayaan besar untuk disembunyikan dalam kode dan alamat anonim, sehingga regulator sulit untuk melakukan intervensi yang efektif.

Southeast Asia's process of transformation points to the geographical grounding of this new form of capitalism. Emerging market countries in Southeast Asia, due to weak regulation, an underdeveloped financial system, and a thirst for foreign investment, combined with cheap labor and certain gray areas of collusion between politics and business, have become a frontline testing ground for the intersection of offshore capital and on-chain assets. Here, there is both the soil for traditional offshore finance (such as loose foreign exchange controls and a corrupt environment) and a safe haven for new technologies like cryptocurrencies. In other words, Southeast Asia serves as a “sandbox” for the invisible structure of global capitalism. Various capital forces can boldly experiment with circulating gray funds abroad through digital means. For example, Cambodia, Sihanoukville, and Myanmar's “special economic zones” have seen a surge of network fraud parks and underground financial activities dominated by foreign funds in recent years, which is a manifestation of this trend.

Chen Zhi dan Taizi Group: Citra sempurna dari Jaring laba-laba 2.0

Chen Zhi dan kelompok kerajaan Kamboja yang dia kendalikan dapat dianggap sebagai contoh khas “Jaringan Kapitalisme 2.0”: perlindungan dari aristokrasi tradisional, industri abu-abu lokal, saluran pencucian uang di blockchain, dan struktur lepas pantai global bergabung menjadi satu. Melihat kerajaan bisnis Chen Zhi, entitas terdaftar yang rumitnya mencakup daratan China, Hong Kong, Singapura, serta yurisdiksi lepas pantai seperti Kepulauan Virgin (BVI) dan Kepulauan Cayman, membentuk jaringan holding yang rumit.

Menurut survei oleh Lianhe Zaobao Singapura, Chen Zhi memiliki hubungan dengan hingga 128 perusahaan di seluruh dunia, di mana 17 perusahaan terdaftar di Singapura. Sebagian besar perusahaan ini melaporkan terlibat dalam kegiatan konsultasi investasi, real estate, layanan perantara, dan sebagainya, tetapi fungsinya dipertanyakan. Banyak perusahaan shell juga mengambil pendekatan “nama serupa di banyak tempat”—misalnya, nama perusahaan seperti Alphaconnect, Alphaconnect Investments II, Greenbay, Binary, Drew, dan sebagainya, muncul secara bersamaan di daftar di Singapura dan Taiwan. Empat perusahaan dengan nama yang sama hampir didirikan pada waktu yang sama di awal tahun 2019, dan semua dikendalikan oleh warga negara Singapura Lim Zhongliang, namun Lim sendiri tidak terdaftar dalam daftar sanksi. Perusahaan-perusahaan ini melaporkan kegiatan bisnis di kedua tempat mencakup penasihat investasi, perdagangan internasional, dll., dan menggunakan bentuk hukum lokal (seperti perusahaan swasta yang dikecualikan di Singapura) untuk menyembunyikan identitas pengendali sebenarnya. Selain itu, terungkap bahwa perusahaan yang dimiliki langsung oleh Chen Zhi di Singapura sebagian besar terdaftar sebagai perusahaan swasta terbatas (yang perlu melaporkan pemegang saham), sementara perusahaan yang dikecualikan tersebut dimiliki langsung olehnya dengan jumlah pemegang saham tidak lebih dari 20 orang, sehingga menghindari pengungkapan pemegang saham institusi.

Real Estat dan Infrastruktur

Ekspansi besar-besaran Chen Zhi juga tidak terlepas dari pasar modal Hong Kong yang merupakan pusat keuangan Asia. Dari tahun 2017 hingga 2019, ia secara berturut-turut mengambil alih dua perusahaan yang terdaftar di papan utama Hong Kong, yaitu Ditaohada Holdings (01707.HK) dan Kun Group Holdings (00924.HK).

Kepada Haoda Holdings (01707.HK): Awalnya merupakan kontraktor lokal di Hong Kong, terdaftar pada bulan Oktober 2017. Hanya lebih dari satu tahun setelah terdaftar, pemegang saham asli dengan cepat keluar pada bulan Desember 2018, dan Chen Zhi mengambil alih semua saham, segera menjadi pemegang saham pengendali absolut dengan kepemilikan 54,79%. Pada bulan yang sama, Chen Zhi menjabat sebagai direktur eksekutif dan mengundang orang kepercayaannya, eksekutif grup Taizi Qiu Dong untuk bersama-sama menjabat sebagai direktur. Selanjutnya, bisnis perusahaan mulai “mengarah ke Kamboja”, sambil mempertahankan bisnis utama konstruksi di Hong Kong, mulai tahun 2019 memperluas pengembangan properti di Kamboja, dan pada tahun 2023 bahkan terlibat dalam penjualan barang mewah. Chen Zhi sendiri pernah menjabat sebagai direktur anak perusahaan barang mewahnya, hingga mengundurkan diri pada pertengahan tahun 2023. Perlu dicatat bahwa meskipun pada bulan Juli tahun ini Chen Zhi secara aparan mengundurkan diri dari posisinya di Haoda, perusahaan yang ia kendalikan masih memiliki hubungan bisnis dengan Haoda, contohnya Haoda menyediakan layanan manajemen properti untuk properti di Hong Kong yang dimiliki oleh perusahaan di bawah Chen Zhi, dan dana perusahaan pernah disimpan di Bank Taizi yang dikendalikan oleh Chen Zhi. Ini menunjukkan bahwa hubungan keuangan antara Chen Zhi dan perusahaan yang terdaftar belum sepenuhnya terputus.

Kumpulan Koon Holdings (00924.HK): sebuah perusahaan teknik elektro yang berkantor pusat di Singapura dan terdaftar di Kepulauan Cayman, terdaftar di Hong Kong pada Juli 2019. Pada Januari 2023, keluarga pendiri Hong menjual seluruh kepemilikan saham mereka, dan Chen Zhi mengambil alih sepenuhnya dengan memiliki 55% saham, menjadi pemegang saham pengendali. Kumpulan Koon terutama menyediakan teknik elektro untuk proyek perumahan pemerintah Singapura, dan setelah go public masih dioperasikan oleh manajemen sebelumnya. Perlu dicatat bahwa Kumpulan Koon mengakui Chen Zhi sebagai pemegang saham pengendali yang sebenarnya setelah daftar sanksi OFAC AS dirilis, dan mengumumkan bahwa kepemilikan sahamnya sekitar 55%. Walaupun Chen Zhi tidak menjabat sebagai direktur di Kumpulan Koon, ia jelas telah mengendalikan perusahaan melalui investasi di belakang layar.

Di Hong Kong, termasuk dua perusahaan terdaftar yang disebutkan sebelumnya, Chen Zhi juga secara langsung atau tidak langsung mengendalikan 10 perusahaan. Sebagian besar dari perusahaan-perusahaan ini bertujuan untuk pengendalian dan investasi. Misalnya, dakwaan dari Amerika Serikat mengungkapkan bahwa perusahaan cangkang Hong Kong Hing Seng Ltd berfungsi sebagai bank bawah tanah Chen Zhi, digunakan untuk mentransfer sejumlah besar uang secara lintas batas. Penyelidikan menunjukkan bahwa Hing Seng dalam waktu singkat 4 bulan dari November 2022 hingga Maret 2023, telah mentransfer sekitar 60 juta dolar AS ke sebuah perusahaan afiliasi di Laos yang bertanggung jawab atas bisnis penambangan cryptocurrency kelompok Taizi. Dan dana dari perusahaan penambangan di Laos ini kemudian digunakan untuk membayar pengeluaran mewah pasangan eksekutif senior kelompok Taizi, termasuk pembelian jam tangan Rolex dan lukisan terkenal Picasso. Pemegang saham dan direktur tunggal Hing Seng, Sun Weiqiang, terdaftar dengan KTP Shantou, China, tetapi tidak memiliki riwayat publik lainnya dan tidak termasuk dalam daftar sanksi. Oleh karena itu, diduga bahwa perusahaan cangkang Hong Kong semacam ini hanyalah 'pembantu tangan bersih' yang digunakan oleh Chen Zhi untuk perputaran dana, yang mungkin terkait dengan pengendara dana yang sebenarnya dan arah aset luar negeri. Hong Kong sebagai pusat keuangan bebas memberikan Chen Zhi tempat yang luar biasa untuk mencuci uang melalui bisnis teknik, real estate, dan penjualan barang mewah untuk membersihkan dana, serta memiliki properti rumah mewah dan gedung komersial lokal. Menurut laporan keuangan, perusahaan afiliasi Chen Zhi memiliki seluruh gedung di 68 Kimberley Road, Tsim Sha Tsui, dan membeli rumah mewah puncak MOUNT NICHOLSON di Peak seharga 1,4 miliar.

Sumber data: Yujunliang mengambil gambar

Investasi industri perjudian dan pencucian uang

Industri perjudian Kamboja pernah berkembang pesat, Grup Putra secara aktif terlibat dalam bisnis kasino dan perjudian online. Selain berpartisipasi dalam beberapa kasino hotel di Sihanoukville, Grup Putra juga membangun proyek seperti Golden Fortune di daerah perbatasan Kamboja, yang sebenarnya merupakan kasino online dan pusat penipuan. Sementara itu, mereka juga mengendalikan platform perjudian online seperti Amiga Entertainment, mendaftarkan lisensi kasino online di luar negeri, dan mengundang penjudi di dalam Tiongkok melalui situs web dan aplikasi. Pengadilan Tiongkok memutuskan bahwa Grup Putra telah memperoleh pendapatan lebih dari 5 miliar yuan dari perjudian online ilegal dan melakukan pencucian uang secara besar-besaran. Anonimitas tinggi dan sifat aliran lintas batas dari dana dalam industri perjudian menjadikannya saluran penting bagi Chen Zhi untuk mencuci uang—-penjualan chip oleh penjudi, dan pengaturan oleh perusahaan perjudian dapat mencampurkan uang kotor ke dalam aliran kas. Jaksa AS menunjukkan bahwa sebagian dari uang hasil penipuan yang dilakukan oleh Grup Putra justru dicuci melalui bisnis perjudian mereka sebelum mengalir ke akun legal.

Dan “Huione Group” telah diindikasikan sebagai salah satu saluran utama di mana Chen Zhi secara diam-diam menjalankan aliran dana besar di Hong Kong dan Asia Tenggara. Huione Group mengklaim menawarkan layanan teknologi keuangan terkemuka, termasuk pembayaran elektronik (HuionePay) dan lainnya. Menurut beberapa sumber yang mengetahui, pendiri Huione dulunya adalah manajer keuangan bawahan Chen Zhi di Taizi Group, sehingga memiliki hubungan dekat dengan Chen Zhi. FinCEN AS mengungkapkan bahwa antara Agustus 2021 hingga Januari 2025, Huione Group membantu mencuci setidaknya 4 miliar dolar AS dana ilegal, di mana sekitar 37 juta dolar AS berasal dari pencurian oleh peretas Korea Utara, 36 juta dolar AS berasal dari skema investasi mata uang virtual, dan sekitar 300 juta dolar AS terkait dengan kejahatan siber lainnya. Huione bahkan disebut sebagai “platform pasar gelap online terbesar di dunia” - perusahaan analisis blockchain AS Elliptic menemukan bahwa Huione pernah membangun “platform kriminal satu atap” di Telegram, mengumpulkan pedagang industri gelap yang menjual perangkat lunak berbahaya, data pribadi, dan layanan pencucian uang, dengan target utama adalah kelompok penipuan kripto di Asia Tenggara. Sejak Mei 2015, Telegram telah melarang semua saluran grup yang terkait dengan Huione, menunjukkan bahwa platform tersebut sudah memiliki reputasi buruk. Dalam operasi penegakan hukum yang digagas oleh AS dan Inggris kali ini, Huione Group secara langsung diakui oleh FinCEN sebagai pusat kunci jaringan pencucian uang Taizi Group, dan dinyatakan oleh AS berdasarkan Pasal 311 Undang-Undang Patriot untuk memutus semua hubungan dengan sistem keuangan AS. Pengumuman sanksi meminta semua lembaga keuangan untuk melarang pembukaan atau pemeliharaan akun agen untuk Huione dan mencegah akses tidak langsung ke sistem dolar AS. Chen Zhi telah menyusun saluran pencucian uang besar melalui lembaga keuangan bayangan seperti Huione, baik di depan maupun di belakang layar. Setelah berita sanksi AS dan Inggris baru-baru ini muncul, banyak warga Kamboja bergegas menarik uang dari titik penukaran uang offline Huione, bahkan rela menjual uang elektronik mereka dengan diskon 10% untuk segera keluar.

Beberapa perusahaan afiliasi yang terungkap

Cryptocurrency dan cerutu

Penambangan Bitcoin adalah cara pencucian uang yang paling “inovatif” dalam jaringan kejahatan Chen Zhi. Surat dakwaan mengungkapkan bahwa Chen Zhi menginvestasikan sejumlah besar dana hasil penipuan ke dalam bisnis penambangan cryptocurrency yang ia kendalikan, dengan cara “menggali” Bitcoin baru yang tidak memiliki noda kriminal. Dalam proses penambangan Bitcoin yang tampak legal ini, uang hitam yang sebenarnya diubah menjadi aset digital “bersih” yang berasal dari hadiah blockchain, berusaha memutuskan hubungan antara dana dan kejahatan.

Namun yang lebih mencolok adalah, Chen Zhi juga secara diam-diam terlibat dalam kepemilikan saham perusahaan cerutu Kuba terbesar di dunia, Habanos S.A. Habanos adalah perusahaan monopoli cerutu yang merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Kuba dan Spanyol, yang memiliki hak distribusi eksklusif untuk merek cerutu premium di seluruh dunia. Pada tahun 2020, raksasa tembakau Inggris, Imperial Brands, memutuskan untuk menjual bisnis cerutu premiumnya, termasuk 50% saham Habanos. Chen Zhi melalui Allied Cigar Corporation yang terdaftar di Hong Kong mengeluarkan 1,04 miliar euro untuk transaksi kepemilikan saham tersebut. Setelah transaksi selesai, Allied Cigar sering mengubah strukturnya dalam beberapa bulan, pada bulan April sahamnya dialihkan ke dana yang terdaftar di Kepulauan Cayman, Allied Cigar Fund L.P., pada bulan Mei perusahaan ini berganti nama menjadi Instant Alliance Ltd, dan pada bulan November sahamnya kembali dipindahkan ke nama individu Zhang Pingshun. Pada bulan Juni 2021, perusahaan ini dibubarkan. Serangkaian perubahan yang membingungkan membuat pihak luar kesulitan untuk memastikan siapa sebenarnya pemilik manfaat di balik Habanos.

Pada akhir tahun 2023, kepolisian Gothenburg, Swedia, memperoleh dokumen (nomor arsip MKN-2025–5445) saat menyelidiki kasus penyelundupan cerutu, yang mengungkap struktur kepemilikan perusahaan Habanos Nordik, di mana melibatkan Chen Zhi dan sebuah perusahaan Hong Kong Asia Uni Corporation Ltd. Media cerutu Swedia “Dunia Cerutu” menerbitkan dokumen polisi ini, yang mengonfirmasi bahwa Chen Zhi mengendalikan 50% saham perusahaan Habanos secara tidak langsung melalui beberapa lapisan perusahaan (termasuk perusahaan Hong Kong, yaitu Asia Uni).

Pemulihan Aset dan Arah Dana

Hingga saat ini, selain sejumlah besar bitcoin yang disita oleh Amerika Serikat yang disebutkan di atas, lembaga penegak hukum juga melacak keberadaan aset lain dari Chen Zhi Group. Misalnya, Departemen Kehakiman AS sedang mencari penyitaan sipil atas aset dan rekening bank Chen di Amerika Serikat dan mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Properti yang dibekukan di Inggris sedang menunggu keputusan pengadilan untuk menyita. Pihak berwenang Kamboja telah menyatakan sikap mereka di bawah tekanan internasional, dengan mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama dengan penegak hukum asing jika ada bukti yang cukup dan tidak akan melindungi pelanggar. Namun, pemerintah Kamboja belum mengambil tindakan terhadap Chen Zhi sendiri, dan operasi perusahaan domestiknya hampir tidak terpengaruh. Prince Group bahkan secara terbuka membantah semua tuduhan, mengklaim bahwa itu adalah hasil dari “penyalahgunaan namanya oleh penjahat”. Upaya untuk mentransfer aset dari beberapa manajemen puncak Prince Group juga sedang berlangsung, seperti perusahaan yang terdaftar di Hong Kong yang terlibat dalam insiden tersebut, yang bergegas mengklarifikasi hubungannya dengan Chen Zhi. Menurut Surat Hong Kong, polisi Hong Kong mengumumkan bahwa mereka telah membekukan aset sindikat yang dicurigai melakukan penipuan telekomunikasi internasional dan pencucian uang, yang melibatkan sejumlah HK $ 2,75 miliar. Meski tidak disebutkan namanya, diketahui bahwa grup tersebut terkait dengan Chen Zhi, pendiri Prince Group of Cambodia. Menurut Polisi, pembekuan aset, termasuk uang tunai, saham, dan dana, diyakini sebagai hasil kejahatan.

Jaringan modal global yang dijalin oleh Chen Zhi dan Grup Taizi telah dibongkar oleh sejumlah badan penegak hukum di berbagai negara. Jaringan ini menggunakan model “Taman Penipuan - Money Laundering - Tambang Bitcoin - Perusahaan Cangkang - Barang Mewah” untuk mewujudkan aliran lintas batas dan pencucian uang dari hasil ilegal dari Asia Tenggara ke Eropa dan Amerika. Dari properti mewah di Hong Kong, gedung perkantoran di London, hingga saham perusahaan cerutu Kuba, serta puluhan ribu dompet Bitcoin, semuanya mengungkap jejak perpindahan kekayaan yang mengejutkan. Dan di balik kekayaan tersebut, terdapat penderitaan ratusan ribu korban yang kehilangan segalanya, serta penderitaan ribuan orang yang diperjualbelikan dan dipenjara untuk kerja paksa.

Seperti Hermann Karl Ramm yang menetapkan “standar industri” perampok Amerika abad ke-20, Chen Zhi dan kelompok terkaitnya mungkin juga menunjukkan kepada publik bagaimana kapitalisme offshore abad ke-21 memanfaatkan karakteristik lokal dan teknologi baru untuk mencuci pendapatan abu-abu yang tinggi. Namun, Web3 bukanlah tempat tanpa hukum; industri abu-abu meskipun sempat mencoba menghindari pengawasan dengan memanfaatkan desentralisasi dan anonimitas blockchain, mereka pada akhirnya akan menghadapi pembersihan sistemik yang disebabkan oleh transparansi on-chain, dan kemampuan untuk melacak ini justru memberikan dasar teknologi yang belum pernah ada sebelumnya untuk memerangi pencucian uang dan penipuan secara global.