Seorang wanita Tiongkok mengaku bersalah atas penipuan terbesar dalam sejarah Bitcoin, dengan sekitar 130.000 korban! Bitcoin yang disita akan dirampas oleh Inggris?

Sebuah kasus kejahatan Aset Kripto yang mengguncang dunia baru-baru ini mencapai terobosan besar di Pengadilan Crown Southwark di London, Inggris. Seorang wanita berkebangsaan China, Qian Zhimin, yang juga menggunakan nama samaran Yadi Zhang, mengakui pada hari pertama persidangan bahwa ia terlibat dalam Pencucian Uang di Inggris. Kasus ini tidak hanya melibatkan penipuan investasi besar-besaran yang terjadi di China dengan sekitar 130.000 korban, tetapi juga mengungkap salah satu tindakan penyitaan Aset Kripto terbesar dalam sejarah Inggris dan bahkan di dunia — lebih dari 61.000 Bitcoin, yang jika dihitung berdasarkan harga pasar saat ini, bernilai hampir 7 miliar dolar.

Dengan pengakuan bersalah Qian Zhimin, pengejaran dan penyelidikan lintas negara yang berlangsung selama tujuh tahun ini akhirnya mendekati akhir. Namun, sebuah misteri bernilai fantastis juga muncul: ke mana kekayaan Bitcoin yang sangat besar ini akan mengalir? Apakah akan dikembalikan kepada para korban yang jauh di Tiongkok, atau akan disita oleh pemerintah Inggris?

Skema penipuan senilai ratusan miliar yang direncanakan dengan hati-hati

Sumber dari kasus besar ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 2014 hingga 2017. Pada saat itu, Qian Zhimin merencanakan sebuah penipuan investasi besar-besaran di Tiongkok melalui sebuah perusahaan bernama "Tianjin Lantian Ge Rui Electronic Technology Co., Ltd." Dia menjual produk "investasi dan manajemen keuangan" dengan imbal hasil tinggi kepada lebih dari 128.000 investor Tiongkok, menjanjikan pengembalian 100% hingga 300%. Dalam waktu tiga tahun yang singkat, dia mengumpulkan dana ilegal sebesar 430 miliar yuan melalui metode "membayar uang lama dengan uang baru".

Seiring dengan semakin besarnya skala penipuan, Qian Zhimin merasakan risiko kebangkrutan. Dia memanfaatkan anonimitas Bitcoin dan kemudahan transfer lintas batas untuk secara diam-diam menukarkan sejumlah besar dana ilegal yang diperoleh dari penipuan menjadi Bitcoin. Pada tahun 2017, setelah China memperketat tindakan terhadap Aset Kripto, perusahaannya langsung bangkrut, sementara Qian Zhimin sendiri menghilang dengan kekayaan Bitcoin yang bernilai luar biasa.

Tujuan berikutnya adalah London, Inggris. Pada tahun 2018, Qian Zhiming memasuki Inggris dengan menggunakan dokumen identitas palsu, berusaha untuk mencuci bersih "uang haram" ini.

Setelah tiba di London, Qian Zhiming memulai serangkaian aktivitas pencucian uang yang mencolok. Dia menemukan seorang wanita keturunan Tionghoa bernama Jian Wen sebagai kaki tangannya. Jian Wen awalnya hanya bekerja di sebuah restoran Tionghoa di London, tetapi setelah mengenal Qian Zhiming, hidupnya berubah total, dari kelas pekerja biasa menjadi "wanita kaya" yang sering mengunjungi tempat-tempat mewah dan membeli rumah mewah.

Rencana mereka adalah untuk mengubah Bitcoin yang mereka miliki menjadi aset yang tampak legal dengan membeli barang-barang mewah seperti properti kelas atas dan perhiasan. Namun, aliran kekayaan yang sangat besar dan sumbernya yang tidak jelas segera menarik perhatian polisi Inggris. Kelompok penyelidikan kejahatan ekonomi dari Kepolisian Metropolitan London segera memulai penyelidikan lintas negara yang digambarkan sebagai "sangat sulit".

Karena kasus ini melibatkan pelacakan aset kripto yang kompleks, aliran dana lintas negara, dan identitas palsu yang berlipat ganda, proses penyelidikan sangat sulit. Polisi menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan bukti di berbagai yurisdiksi, dan akhirnya berhasil mengidentifikasi Qian Zhimin dan Wen Jian. Dari tahun 2018 hingga 2021, polisi melakukan tindakan dan berhasil menyita serta menyita dompet elektronik yang dikendalikan oleh Qian Zhimin, yang berisi lebih dari 61.000 koin Bitcoin.

Rekannya Wen Jian telah dijatuhi hukuman penjara lebih dari enam tahun tahun lalu karena Pencucian Uang. Sedangkan pelaku utama Qian Zhiming, setelah menghadapi bukti-bukti yang sangat kuat, akhirnya memilih untuk mengakui di pengadilan bahwa ia memiliki dan mentransfer aset kriminal. Namun, Qian Zhiming membantah adanya tindakan penipuan dan bersikeras bahwa Bitcoin yang dimilikinya adalah investasi yang sah. Karena kurangnya perjanjian ekstradisi antara Inggris dan Tiongkok, serta tidak adanya entitas Inggris yang terlibat secara langsung, potensi tuduhan penipuan menjadi semakin kompleks.

Saat ini, Qian Zhiming telah ditahan dan menunggu putusan. Sidang diharapkan berlangsung selama 12 minggu, dan akan berakhir sebelum Natal. Polisi China akan hadir secara langsung di pengadilan untuk memberikan kesaksian selama proses persidangan ini. Beberapa korban akan memberikan kesaksian melalui video dari sebuah pengadilan di Tianjin.

Masalah internasional yang rumit

Pengakuan bersalah Qian Zhiming telah menyelesaikan bagian kriminal dari kasus tersebut, tetapi tantangan di bagian perdata baru saja dimulai. Kepemilikan Bitcoin senilai hampir 70 miliar dolar ini menjadi fokus perhatian semua pihak.

Apakah korban dapat memulihkan kerugian? Secara hukum, dana ini berasal dari lebih dari 128.000 korban di Cina, seharusnya dikembalikan. Namun, pelaksanaan nyata sangat sulit. Pertama, karena kurangnya perjanjian ekstradisi antara Cina dan Inggris, koordinasi kasus ini sudah kompleks. Kedua, para ahli hukum menunjukkan bahwa investor Cina harus membuktikan kepada pengadilan Inggris bahwa mereka memiliki hak eksklusif yang sah atas Bitcoin ini, yang akan menghadapi "tantangan yang cukup besar". Ini memerlukan banyak bukti dan prosedur hukum yang kompleks, yang merupakan hambatan yang sangat tinggi bagi korban biasa.

Apakah pemerintah Inggris akan "menyita" kekayaan ini? Salah satu sorotan besar dari kasus ini adalah bahwa hal itu dapat memiliki dampak yang mendalam pada keuangan negara Inggris. Penangkapan 61.000 koin Bitcoin ini hampir setara dengan total jumlah Bitcoin yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah Inggris, yang berarti "perbendaharaan Bitcoin" Inggris mungkin akan berlipat ganda.

Ada analisis yang menunjukkan bahwa, berbeda dengan praktik AS yang biasanya mengembalikan aset yang disita kepada korban, Inggris mungkin memiliki pertimbangan yang berbeda dalam kasus ini. Mengingat bahwa para korban berada di Cina dan Cina memiliki sikap ketat terhadap Aset Kripto, pemerintah Inggris mungkin tidak memiliki kewajiban hukum atau politik yang kuat untuk mengembalikan dana ini.

Kemungkinan ini bahkan memicu diskusi tentang pendirian "Cadangan Bitcoin Inggris". Politisi Inggris Nigel Farage pernah mengusulkan ide serupa untuk memperkuat kekuatan finansial negara. Keberuntungan tak terduga dari kasus Qian Zhimin ini, tanpa diragukan lagi, memberikan dasar nyata yang sangat menggoda untuk gagasan tersebut. Jika pemerintah Inggris akhirnya memutuskan untuk menguasai Bitcoin ini, itu akan menjadi "harta" terbesar dalam sejarah mereka.

Bunyi alarm kejahatan enkripsi

Kasus Wang Zhimin yang melibatkan 43 miliar yuan dan 61.000 koin Bitcoin adalah sebuah kasus yang bersifat tonggak dalam sejarah Aset Kripto. Ini dengan jelas menunjukkan bagaimana koin Bitcoin dan aset digital lainnya digunakan untuk melakukan kejahatan lintas negara dan Pencucian Uang dalam skala besar, sekaligus menyoroti peran penting kerja sama penegakan hukum internasional dalam memerangi kejahatan semacam itu. Kepolisian London dan Crown Prosecution Service (CPS) melalui upaya tanpa henti selama bertahun-tahun akhirnya membawa para penjahat ke pengadilan, menetapkan standar bagi tindakan penegakan hukum terhadap kejahatan Aset Kripto di seluruh dunia.

Namun, ketika palu pengadilan diketuk, tanda tanya yang lebih besar tersisa bagi dunia. Bitcoin senilai 7 miliar dolar AS ini, akankah melewati berbagai rintangan untuk kembali ke tangan para korban di China yang sangat menanti, atau akan menjadi "Cadangan Kerajaan" di era digital Inggris? Jawaban akhir dari teka-teki ini tidak hanya akan menentukan nasib sekitar 130.000 keluarga, tetapi juga mungkin menulis bab yang berwarna-warni dalam sejarah hukum internasional, pengelolaan aset negara, dan regulasi aset kripto.