Tether bekerja sama dengan beberapa CEX membekukan dana sebesar 50 juta dolar untuk Penipuan Pig-butchering, memberikan pukulan keras terhadap rantai industri penipuan kripto di Asia Tenggara.
Penerbit stablecoin Tether bekerja sama dengan Chainalysis dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan tindakan lintas batas, berhasil membekukan 50 juta USDT yang terkait dengan penipuan "Penipuan Pig-butchering" di Asia Tenggara. Tindakan ini melacak 19 alamat yang terlibat, dan akhirnya mengunci 5 dompet utama, mengungkap jaringan kejahatan transnasional yang menggabungkan penipuan investasi dan perdagangan manusia. Kerja sama ini menunjukkan kemampuan industri Aset Kripto untuk secara kolaboratif memerangi aliran dana ilegal, serta menetapkan tolok ukur baru dalam perjuangan global melawan penipuan enkripsi.
【Rincian Tindakan Bersama Lintas Batas】
Dalam tindakan bersama yang diungkapkan terbaru, penyelidik menemukan melalui pelacakan di blockchain bahwa antara November 2022 hingga Juli 2023, dana korban dialihkan ke jaringan alamat yang dikendalikan oleh kelompok penipu. Dana akhirnya terkumpul di satu dompet utama, yang memindahkan 46,9 juta USD melalui akun perantara sebelum kemudian menyebar ke lima dompet akhir. Penting untuk dicatat bahwa para penipu, untuk membuat penipuan ini lebih realistis, pernah mengembalikan 63.900 USDT kepada korban dari salah satu dompet, yang merupakan ciri khas penipuan pig-butchering.
（Sumber: Chainalysis）
【Penipuan Pig-butchering模式深度剖析】
Penipuan "Penipuan Pig-butchering" dinamakan berdasarkan metode kriminalnya—penipu terlebih dahulu membangun hubungan kepercayaan untuk "memelihara" korban, dan akhirnya memeras keuntungan ekonomi yang maksimal. Pola kriminal yang menggabungkan penipuan investasi dan perdagangan manusia ini menggoda korban melalui media sosial, aplikasi kencan, bahkan pesan singkat yang salah kirim. Setelah hubungan terbangun, penipu memaksa korban untuk berpartisipasi dalam rencana investasi palsu (yang biasanya melibatkan aset kripto), sementara pekerja yang diperdagangkan (kebanyakan dipenjara di dalam kawasan) dipaksa untuk melakukan penipuan secara langsung.
【Kolaborasi industri menjadi kunci anti-penipuan】
CEO Tether Paolo Ardoino menekankan: "Berbeda dengan aset kripto lainnya seperti Ethereum dan Bitcoin, Tether memiliki kemampuan teknis untuk membekukan dana ilegal yang diketahui. Kami berkomitmen untuk mendukung lembaga penegak hukum global dalam memerangi penipuan pig-butchering, membantu korban mendapatkan kompensasi." Kepala Intelijen dan Investigasi CEX Erin Fracolli menunjukkan bahwa kasus ini membuktikan pentingnya kolaborasi publik-swasta, sementara penyelidik CEX lainnya menambahkan bahwa penipuan pig-butchering tidak lagi hanya menargetkan korban di Asia, tetapi juga pengguna global.
【Tindakan Penegakan Hukum Terus Meluas】
Tindakan ini adalah perpanjangan dari upaya Tether melawan keuangan ilegal. Pada bulan September 2024, perusahaan tersebut melaporkan telah membekukan lebih dari 1850 dompet yang terkait dengan kejahatan di 45 yurisdiksi, bekerja sama dengan 180 lembaga untuk memulihkan aset senilai 1,86 miliar dolar. Perusahaan tersebut juga membantu menangani kasus-kasus yang terkait dengan kelompok kejahatan siber seperti bursa Garantex yang dikenakan sanksi di Rusia dan Lazarus dari Korea Utara.
Namun tantangan masih ada. Laporan AMLBot pada Mei 2025 menunjukkan bahwa sistem multi-tanda tangan dua langkah Tether dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan daftar hitam, dengan waktu jendela maksimum 44 menit sebelum dana sepenuhnya dibekukan. Analis memperingatkan bahwa celah ini dapat memungkinkan penjahat untuk memindahkan jutaan dana sebelum pembatasan berlaku.
【Data Menakjubkan Mengungkap Skala Penipuan】
Menurut laporan perusahaan keamanan Web3 Cyvers, Penipuan Pig-butchering telah menjadi ancaman terbesar bagi investor kripto, menyebabkan kerugian sebesar 3,6 miliar USD pada tahun 2024. Penipuan ini terutama menargetkan pengguna blockchain Ethereum dengan menguras dana setelah membangun hubungan selama beberapa minggu atau bulan. Laporan Cyvers menunjukkan bahwa ancaman siber meningkat 40% tahun lalu, dengan 165 kejadian menyebabkan kerugian sebesar 2,3 miliar USD. Kerentanan kontrol akses adalah vektor serangan yang paling umum, menyebabkan kerugian sebesar 1,9 miliar USD, sedangkan kerentanan kontrak pintar dan pencemaran alamat menyebabkan kerugian sebesar 525 juta USD.
【Respons Global Ditingkatkan】
Pemerintah dan pelaku industri di berbagai negara sedang memperkuat respons mereka. Pada bulan Juni, Departemen Kehakiman AS menyita 225,3 juta USDT, yang merupakan penyitaan aset kripto terbesar yang terkait dengan Penipuan Pig-butchering hingga saat ini. Dana ini dicuci melalui dompet CEX mainstream, dengan banyak akun yang dimiliki atas nama korban perdagangan manusia. Coinbase membantu Dinas Rahasia AS melacak aliran dana ilegal dan mengidentifikasi lebih dari 130 pelanggan yang tertipu.
Sementara itu, India meningkatkan upaya untuk memerangi penipuan investasi dengan bekerja sama dengan Google dan Facebook untuk melawan iklan penipuan dan rencana phishing. Kerja sama sektor swasta juga semakin berkembang, CEX mainstream baru-baru ini bergabung dengan inisiatif global T3+ yang diprakarsai oleh Tether, TRM Labs, dan lainnya, yang telah membekukan lebih dari 250 juta USD aset ilegal sejak akhir 2024.
【Kesimpulan】
Tether kali ini bersatu dalam tindakan pembekuan yang menunjukkan tekad dan kemampuan industri aset kripto untuk memerangi aktivitas ilegal. Dengan penipuan Pig-butchering menyebabkan kerugian lebih dari 5,8 miliar dolar AS di seluruh dunia (data 2024), kolaborasi publik-swasta telah menjadi mekanisme kunci untuk melindungi perkembangan sehat industri. Meskipun secara teknis masih ada tantangan seperti waktu respons, kolaborasi lintas negara, teknologi pelacakan on-chain, dan berbagi informasi industri sedang membangun sistem pertahanan terhadap kejahatan kripto yang semakin lengkap. Investor harus meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi penipuan Pig-butchering, sementara peserta industri perlu terus memperkuat kerjasama, bersama-sama menjaga keamanan dan kepercayaan ekosistem aset kripto.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Tether bekerja sama dengan beberapa CEX membekukan dana sebesar 50 juta dolar untuk Penipuan Pig-butchering, memberikan pukulan keras terhadap rantai industri penipuan kripto di Asia Tenggara.
Penerbit stablecoin Tether bekerja sama dengan Chainalysis dan lembaga penegak hukum lainnya untuk melakukan tindakan lintas batas, berhasil membekukan 50 juta USDT yang terkait dengan penipuan "Penipuan Pig-butchering" di Asia Tenggara. Tindakan ini melacak 19 alamat yang terlibat, dan akhirnya mengunci 5 dompet utama, mengungkap jaringan kejahatan transnasional yang menggabungkan penipuan investasi dan perdagangan manusia. Kerja sama ini menunjukkan kemampuan industri Aset Kripto untuk secara kolaboratif memerangi aliran dana ilegal, serta menetapkan tolok ukur baru dalam perjuangan global melawan penipuan enkripsi.
【Rincian Tindakan Bersama Lintas Batas】
Dalam tindakan bersama yang diungkapkan terbaru, penyelidik menemukan melalui pelacakan di blockchain bahwa antara November 2022 hingga Juli 2023, dana korban dialihkan ke jaringan alamat yang dikendalikan oleh kelompok penipu. Dana akhirnya terkumpul di satu dompet utama, yang memindahkan 46,9 juta USD melalui akun perantara sebelum kemudian menyebar ke lima dompet akhir. Penting untuk dicatat bahwa para penipu, untuk membuat penipuan ini lebih realistis, pernah mengembalikan 63.900 USDT kepada korban dari salah satu dompet, yang merupakan ciri khas penipuan pig-butchering.
（Sumber: Chainalysis）
【Penipuan Pig-butchering模式深度剖析】
Penipuan "Penipuan Pig-butchering" dinamakan berdasarkan metode kriminalnya—penipu terlebih dahulu membangun hubungan kepercayaan untuk "memelihara" korban, dan akhirnya memeras keuntungan ekonomi yang maksimal. Pola kriminal yang menggabungkan penipuan investasi dan perdagangan manusia ini menggoda korban melalui media sosial, aplikasi kencan, bahkan pesan singkat yang salah kirim. Setelah hubungan terbangun, penipu memaksa korban untuk berpartisipasi dalam rencana investasi palsu (yang biasanya melibatkan aset kripto), sementara pekerja yang diperdagangkan (kebanyakan dipenjara di dalam kawasan) dipaksa untuk melakukan penipuan secara langsung.
【Kolaborasi industri menjadi kunci anti-penipuan】
CEO Tether Paolo Ardoino menekankan: "Berbeda dengan aset kripto lainnya seperti Ethereum dan Bitcoin, Tether memiliki kemampuan teknis untuk membekukan dana ilegal yang diketahui. Kami berkomitmen untuk mendukung lembaga penegak hukum global dalam memerangi penipuan pig-butchering, membantu korban mendapatkan kompensasi." Kepala Intelijen dan Investigasi CEX Erin Fracolli menunjukkan bahwa kasus ini membuktikan pentingnya kolaborasi publik-swasta, sementara penyelidik CEX lainnya menambahkan bahwa penipuan pig-butchering tidak lagi hanya menargetkan korban di Asia, tetapi juga pengguna global.
【Tindakan Penegakan Hukum Terus Meluas】
Tindakan ini adalah perpanjangan dari upaya Tether melawan keuangan ilegal. Pada bulan September 2024, perusahaan tersebut melaporkan telah membekukan lebih dari 1850 dompet yang terkait dengan kejahatan di 45 yurisdiksi, bekerja sama dengan 180 lembaga untuk memulihkan aset senilai 1,86 miliar dolar. Perusahaan tersebut juga membantu menangani kasus-kasus yang terkait dengan kelompok kejahatan siber seperti bursa Garantex yang dikenakan sanksi di Rusia dan Lazarus dari Korea Utara.
Namun tantangan masih ada. Laporan AMLBot pada Mei 2025 menunjukkan bahwa sistem multi-tanda tangan dua langkah Tether dapat menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan daftar hitam, dengan waktu jendela maksimum 44 menit sebelum dana sepenuhnya dibekukan. Analis memperingatkan bahwa celah ini dapat memungkinkan penjahat untuk memindahkan jutaan dana sebelum pembatasan berlaku.
【Data Menakjubkan Mengungkap Skala Penipuan】
Menurut laporan perusahaan keamanan Web3 Cyvers, Penipuan Pig-butchering telah menjadi ancaman terbesar bagi investor kripto, menyebabkan kerugian sebesar 3,6 miliar USD pada tahun 2024. Penipuan ini terutama menargetkan pengguna blockchain Ethereum dengan menguras dana setelah membangun hubungan selama beberapa minggu atau bulan. Laporan Cyvers menunjukkan bahwa ancaman siber meningkat 40% tahun lalu, dengan 165 kejadian menyebabkan kerugian sebesar 2,3 miliar USD. Kerentanan kontrol akses adalah vektor serangan yang paling umum, menyebabkan kerugian sebesar 1,9 miliar USD, sedangkan kerentanan kontrak pintar dan pencemaran alamat menyebabkan kerugian sebesar 525 juta USD.
【Respons Global Ditingkatkan】
Pemerintah dan pelaku industri di berbagai negara sedang memperkuat respons mereka. Pada bulan Juni, Departemen Kehakiman AS menyita 225,3 juta USDT, yang merupakan penyitaan aset kripto terbesar yang terkait dengan Penipuan Pig-butchering hingga saat ini. Dana ini dicuci melalui dompet CEX mainstream, dengan banyak akun yang dimiliki atas nama korban perdagangan manusia. Coinbase membantu Dinas Rahasia AS melacak aliran dana ilegal dan mengidentifikasi lebih dari 130 pelanggan yang tertipu.
Sementara itu, India meningkatkan upaya untuk memerangi penipuan investasi dengan bekerja sama dengan Google dan Facebook untuk melawan iklan penipuan dan rencana phishing. Kerja sama sektor swasta juga semakin berkembang, CEX mainstream baru-baru ini bergabung dengan inisiatif global T3+ yang diprakarsai oleh Tether, TRM Labs, dan lainnya, yang telah membekukan lebih dari 250 juta USD aset ilegal sejak akhir 2024.
【Kesimpulan】
Tether kali ini bersatu dalam tindakan pembekuan yang menunjukkan tekad dan kemampuan industri aset kripto untuk memerangi aktivitas ilegal. Dengan penipuan Pig-butchering menyebabkan kerugian lebih dari 5,8 miliar dolar AS di seluruh dunia (data 2024), kolaborasi publik-swasta telah menjadi mekanisme kunci untuk melindungi perkembangan sehat industri. Meskipun secara teknis masih ada tantangan seperti waktu respons, kolaborasi lintas negara, teknologi pelacakan on-chain, dan berbagi informasi industri sedang membangun sistem pertahanan terhadap kejahatan kripto yang semakin lengkap. Investor harus meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi penipuan Pig-butchering, sementara peserta industri perlu terus memperkuat kerjasama, bersama-sama menjaga keamanan dan kepercayaan ekosistem aset kripto.