تقول إدارة الاستخبارات الإيرادية في الهند إن المهرّبين يتخلون عن شبكات الحوالة لصالح العملات المستقرة

باختصار

• العملات المشفرة والعملات المستقرة تحل بشكل متزايد محل شبكات الحوالة في عمليات تهريب المخدرات والذهب، وفقًا لتقرير جديد صادر عن إدارة استخبارات الإيرادات في الهند.
• كشفت الـDRI عن شبكة تهريب ذهب غسلت أكثر من 12.7 مليون دولار عبر الحوالة وUSDT إلى الصين.
• يقول الخبراء إن هناك حاجة إلى لوائح شاملة للعملات المشفرة لسد الثغرات التي تستغلها الشبكات الإجرامية لغسل الأموال.

مركز ديكربت للفن، الموضة، والترفيه.

اكتشف SCENE

حذرت أعلى وكالة لمكافحة التهريب في الهند من الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة والعملات المستقرة في تهريب المخدرات والذهب، ما يمكّن من تحويل الأموال الدولية بسرعة وبشكل غير قابل للتتبع متجاوزًا الرقابة المالية الرسمية.

يأتي هذا التحذير من تقرير “التهريب في الهند 2024-25” الصادر عن إدارة استخبارات الإيرادات يوم الخميس، والذي يشير إلى أن الأصول الرقمية تمكّن من “تسوية أسرع ومجهولة، وإشراف محدود، وضعف في التزام مكافحة غسل الأموال”.

وأوضح التقرير: “لقد ظهرت العملة المشفرة كأداة قوية لشبكات التهريب بسبب طبيعتها اللامركزية والمستعارة وعبر الحدود”، مشيرًا إلى أن الأصول الرقمية تُستخدم الآن على نطاق واسع لتمرير المدفوعات غير المشروعة وتحريك عائدات الجرائم، “لا سيما في قضايا تهريب المخدرات والذهب”.

كشف شبكة حوالات مشفرة

من بين القضايا التي أبرزها التقرير، قضية تهريب ذهب عابرة للحدود بوزن 108 كجم عبر الحدود الهندية الصينية في يوليو الماضي، حيث تم إرسال عائدات تزيد عن 12.7 مليون دولار (₹108 كرور) إلى الصين عبر الحوالة وعملة USDT المستقرة بعد بيع الذهب في دلهي.

وقالت الـDRI: “استخدم العقل المدبر الصيني عدة محافظ عملات مشفرة وطبقات تمويل لتحقيق المجهولية، وتواصل عبر تطبيقات مشفرة مثل WeChat باستخدام VPN”. “أكد التحليل الجنائي للمحادثات، وتجزئات المعاملات، ومعرفات المحافظ، مسار التهريب، ما يمثل اختراقًا مهمًا في كشف الحوالات المشفرة من قبل الـDRI”.

وقال مشير أحمد، مؤسس ومدير عام Finstep Asia لموقع Decrypt: “معظم الولايات القضائية حول العالم ليس لديها حتى الآن لوائح شاملة للعملات المشفرة، ما يؤدي إلى بعض التحكيم التنظيمي والثغرات التي تُستغل في الأنشطة الإجرامية وغير القانونية”.

وأضاف أحمد: “من خلال نظام نشط، سيكون لدى الجهات التنظيمية والهيئات الحكومية القدرة على السماح فقط للمشغلين المتوافقين، وتطبيق قواعد اعرف عميلك، بالإضافة إلى مراقبة المعاملات، ما يمكن أن يساعد في تقليل إساءة استخدام الأصول الافتراضية في الأنشطة غير القانونية”.

وأشار إلى أنه من الحكمة للهند وغيرها من الولايات القضائية المشابهة النظر في “نظام تنظيمي شامل لا يمنع فقط الأنشطة غير القانونية، بل يوفر أيضًا حماية أعلى للمستهلكين”.

وأضاف: “الحظر الشامل لن يمنع بالضرورة مثل هذه الأنشطة”، محذرًا من أنها قد تدفع الجريمة إلى العمل تحت الأرض أكثر وتضر باستخدام الأصول الرمزية المشروعة التي تمكّن التجارة عبر الحدود بشكل أكثر كفاءة.

كما أكد أحمد على ضرورة أن يتم “تدريب الجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون على أنشطة وأدوات الأصول الافتراضية” حتى يتمكنوا من التحرك بسرعة وفعالية عند مواجهة أنشطة مشبوهة أو غير قانونية في العملات المشفرة.

استمرار الثغرات التنظيمية

يأتي تقرير الـDRI في وقت تكافح فيه الهند جرائم مدعومة بالعملات المشفرة على عدة جبهات.

في يونيو، ألقت وكالة التحقيقات المركزية القبض على المقيم في دلهي راهول أرورا وصادرت عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 327,000 دولار بعد كشف عملية جريمة إلكترونية عابرة للحدود تستهدف ضحايا في الولايات المتحدة وكندا.

وفي يوليو، ألقت هيئة مكافحة المخدرات الهندية القبض على مهندس من كيرالا يبلغ من العمر 35 عامًا يزعم أنه يدير عصابة مخدرات على الإنترنت المظلم باسم “Ketamelon”، وصادرت LSD وكيتامين وأكثر من 82,000 دولار في العملات المشفرة، حيث قال المحققون إنه كان يستورد المخدرات عالميًا ويغسل العائدات عبر عملة الخصوصية مونيرو.

ويقر التقرير بأنه رغم أن قابلية تتبع معاملات البلوكشين توفر فرصًا أكبر لجمع المعلومات الاستخباراتية، “إلا أن الطبيعة المتطورة للأصول الرقمية تتطلب أطرًا تنظيمية أقوى، وتعزيز امتثال مكافحة غسل الأموال، وأدوات جنائية متقدمة، مدعومة بتعاون عالمي للحد من إساءة استخدام العملات المشفرة”.