اقتراح فرض غرامة تصل إلى 30 مليون đồng على من يتداول في منصات العملات الرقمية غير المرخصة

قد تصل العقوبات على المخالفات المتعلقة بتداول وتقديم خدمات الأصول المشفرة إلى 200 مليون دونغ للمنظمات و100 مليون دونغ للأفراد، وذلك وفقًا لمشروع مرسوم بشأن العقوبات الإدارية في مجال الأصول المشفرة الذي يجري حالياً جمع الآراء حوله من قبل وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية الحكومية.

بالنسبة للمستثمرين المحليين، سيتم فرض غرامة تتراوح بين 10 إلى 30 مليون دونغ عند تداول الأصول الرقمية على منصات لم تحصل على الترخيص. هذه الخطوة تأتي بعد قرار رقم 05، الذي يلزم المستثمرين الفيتناميين بنقل الأصول المشفرة من المنصات الأجنبية إلى التداول عبر منظمات معتمدة من وزارة المالية في غضون 6 أشهر من أول ترخيص يتم منحه. ووفقًا لهيئة الأوراق المالية الحكومية، يجب الالتزام الكامل بقواعد اعرف عميلك (KYC)، والتحقق من المعلومات، واستخدام حساب بنكي باسم مالك الحساب الأصلي.

الحد الأقصى للغرامة 200 مليون دونغ للمنظمات

ينص مشروع المرسوم بوضوح على أن أعلى غرامة مالية هي 200 مليون دونغ للمنظمات و100 مليون دونغ للأفراد، ويتم تطبيقها على المخالفات في أنشطة العرض، والإصدار، وتنظيم السوق، وتقديم الخدمات المتعلقة بالأصول المشفرة.

إذا ارتكب الفرد نفس المخالفة التي ترتكبها المنظمة، فإن العقوبة تكون نصفها.

تشمل المخالفات التي يشملها المرسوم:

• مخالفة القواعد المتعلقة بعرض وإصدار الأصول المشفرة
• مخالفة القواعد المتعلقة بتنظيم سوق التداول
• مخالفة التزامات المنظمة المقدمة لخدمات الأصول المشفرة
• مخالفة القواعد المتعلقة بتحويل الأموال من قبل المستثمرين الأجانب
• المخالفة المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال الأصول المشفرة

بالإضافة إلى الغرامة المالية، يمكن أن تُفرض على المنظمة المخالفة إجراءات إضافية مثل:

• سحب الحق في استخدام رخصة تقديم خدمات تداول الأصول المشفرة مؤقتاً
• تعليق أنشطة العرض أو الإصدار أو تقديم خدمات التداول
• إلزام المنظمة بإلغاء أو تصحيح المعلومات غير الصحيحة
• إلزام المنظمة بتقديم المعلومات الكاملة والدقيقة
• إلزام المنظمة بإعادة الأرباح غير القانونية
• إلزام المنظمة بإزالة أو تعطيل النظام المخالف

تفاصيل الغرامات للمستثمرين الأجانب

يحدد المشروع أيضاً العقوبات المتعلقة بتحويل الأموال واستخدام الحسابات الخاصة للمستثمرين الأجانب:

• 30–50 مليون دونغ: لفتح واستخدام حساب دفع بشكل مخالف عند تداول الأصول المشفرة في فيتنام
• 70–100 مليون دونغ: لتقديم مستندات أو بيانات أو معلومات غير دقيقة للبنك المصرح له
• 70–100 مليون دونغ: للبنك المصرح له إذا لم يلتزم بالمسؤوليات المحددة في القرار رقم 05

الجهات المخولة بالعقوبات

يحدد مشروع المرسوم أيضاً بوضوح المناصب التي لها سلطة فرض العقوبات الإدارية في مجال الأصول المشفرة، وتشمل:

• رئيس هيئة الأوراق المالية الحكومية
• رئيس هيئة التفتيش لهيئة الأوراق المالية الحكومية
• رئيس هيئة التفتيش للبنك المركزي في المناطق
• مدير إدارة المالية
• رئيس مجلس إدارة المقاطعة
• بعض مناصب الشرطة

على سبيل المثال، وفقًا للمشروع، يحق لمدير إدارة المالية أو رئيس هيئة التفتيش لهيئة الأوراق المالية الحكومية:

• إصدار تحذير
• فرض غرامة مالية تصل إلى 160 مليون دونغ للمنظمات و80 مليون دونغ للأفراد
• سحب رخصة تقديم خدمات تداول الأصول المشفرة لمدة من 1 إلى 6 أشهر
• تعليق أنشطة العرض أو الإصدار أو تقديم خدمات التداول لمدة من 1 إلى 12 شهراً

وفقًا للقرار رقم 05، سيتم الإشراف على سوق الأصول المشفرة في البلاد من قبل ثلاث جهات:

• وزارة المالية: الإشراف على أنشطة تقديم الخدمات والتداول
• البنك المركزي: الإشراف على تدفق الأموال ووسائل الدفع
• وزارة الأمن العام: مكافحة الاحتيال والجرائم التقنية العالية

في القرار رقم 05، ذُكر أن المستثمرين قد يواجهون المسؤولية الجنائية إذا تداولوا على منصات غير مرخصة. هذه المرة، لم يتم ذكر ذلك بوضوح، ولا نعلم ما إذا كانت العقوبات المالية والجنائية ستطبق معًا، أو إذا تم إلغاء الملاحقة الجنائية. سننتظر المزيد من المعلومات من الجهات المختصة.

ثạch سانh