يورو بول يحذر من جرائم العملات الرقمية المتقدمة، ويدعو إلى معايير عالمية وتعزيز التعاون عبر الحدود في...

أكد يوروبول أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة أصبحت أكثر تعقيدًا.

تواجه التحقيقات تحديات بسبب التحليلات غير المتسقة للبلوكتشين وغياب التدريب عبر الدول.

تشير الهجمات الجسدية التي تستهدف حاملي العملات المشفرة وحالات الاحتيال واسعة النطاق إلى تهديد متزايد.

أفادت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي يوروبول بزيادة تعقيد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، مما يضع ضغطًا متزايدًا على قوات الشرطة الوطنية. خلال المؤتمر العالمي التاسع حول التمويل الجنائي والأصول المشفرة، أشار المتحدثون إلى ضرورة تحسين التعاون العالمي، والتوحيد في أدوات تحليل البلوكشين، وبرامج التدريب غير المنحازة. شهد هذا الحدث الذي استمر يومين من 28 إلى 29 أكتوبر تعاون يوروبول ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومعهد بازل للحكم، الذين كانوا جميعًا هناك لتحليل تحول سوق الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.

تزايد الضغط على موارد الشرطة

قال بورخارد مühl، الذي هو رئيس مركز الجرائم المالية والاقتصادية الأوروبي (EFECC) في يوروبول، إن التعامل مع الجرائم التي تشمل البلوكتشين يطرح العديد من التحديات للسلطات القانونية. وأكد أن يوروبول ستواصل تخصيص الموارد للأنشطة التي تساعد الدول الأعضاء في التعامل مع التحقيقات المعقدة. على الرغم من أن سوء استخدام العملات المشفرة صغير نسبياً في إجمالي الجرائم المالية، أشار مühl إلى أن مستوى المهارة المتبعة في هذه الأنشطة في تزايد مستمر.

من بين الإجراءات المنسقة الأخيرة، قامت يوروبول بحل عصابة جريمة إلكترونية في لاتفيا غسلت أكثر من 330,000 دولار بمساعدة العملات المشفرة. وقد تم تنفيذ عملية مختلفة أدت إلى شل شبكة تعمل على طراز الحوالة كانت تقوم بتحويل $23 مليون عبر العملات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، اكتشف رجال الشرطة عملية احتيال تتعلق بالاستثمار في العملات المشفرة خدعت 5,000 ضحية بمجموع يقارب $540 مليون. هذه السيناريوهات توضح كيف يتم استخدام الأصول الافتراضية في عملية ارتكاب الاحتيال، وغسل الأموال، وإخفاء الجريمة.

زيادة في الهجمات الجسدية المرتبطة بالعملات المشفرة

أبلغت فرنسا عن 16 حادثة عنيفة هذا العام تتعلق بهجمات جسدية على حاملي العملات المشفرة، والمعروفة باسم “هجمات المفتاح”. في هذه الحالات، استخدم المجرمون القوة للحصول على مفاتيح المحفظة الخاصة. تبرز هذه الجرائم المخاطر المتزايدة على السلامة المرتبطة بالأفراد الذين يمتلكون الأصول الرقمية.

قالت رالوكا باترُت، ممثلة في المؤتمر، إن الطرق غير المتسقة عبر منصات تحليل blockchain تجعل التحقيقات أكثر تحديًا. وجد المحققون أن نتائج التتبع غالبًا ما تختلف بين الأدوات بسبب نقص الممارسات الموحدة. كما أن نسبة المحفظة ومواد التدريب وصيغ البيانات تختلف، مما يعقد التحقيقات المشتركة عبر الدول.

تظل فجوة التدريب والمهارات مشكلة رئيسية

أشارت باتروت إلى أن تدريب تقنية البلوكشين مدفوع أساسًا من قبل الشركات التجارية، مما يخلق تحيزًا محتملًا في الأساليب الاستقصائية. وأبرزت أهمية تطوير مهارات مستقلة في استخدام أدوات البلوكشين مفتوحة المصدر. لاحظ المسؤولون أنه لا يوجد تعريف مقبول عالميًا لماهية جريمة العملات المشفرة حقًا.

إن غياب المعايير الواضحة يجعل من الصعب رسم أوجه الشبه بين الجرائم المالية التقليدية والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة. وقد أشار المسؤولون إلى مثل هذه “الجريمة المشفرة” من خلال إنشاء المحاكم وإدارة ممارسة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة ضمن ذلك الإطار الأوسع للجرائم المالية. وقد أشارت يوروبول إلى أنه مع استمرار اكتساب الأصول المشفرة للزخم في الأسواق المالية، سيتعين أن تكون تدابير منع الجريمة متناسبة مع الطبيعة المتغيرة للمخاطر.