امرأة صينية تعترف بارتكاب أكبر عملية تضليل في تاريخ بيتكوين، وعدد الضحايا حوالي 130,000 شخص! هل سيتم مصادرة بيتكوين التي تم الاستيلاء عليها من قبل المملكة المتحدة؟

حصلت قضية جريمة الأصول الرقمية المذهلة التي صدمت العالم مؤخرًا على تقدم كبير في محكمة ساوثوارك الملكية بلندن. اعترفت امرأة من الجنسية الصينية تدعى تشيان تشيمين (Qian Zhimin)، والتي استخدمت أيضًا الاسم المستعار يادي تشانغ (Yadi Zhang)، بجرم غسيل الأموال في المملكة المتحدة في اليوم الأول من المحاكمة. تتعلق هذه القضية بعملية احتيال استثمارية ضخمة حدثت في الصين، حيث كان الضحايا حوالي 130,000 شخص، كما أنها أسفرت عن واحدة من أكبر عمليات مصادرة الأصول الرقمية في تاريخ المملكة المتحدة وحتى على مستوى العالم - حيث تم مصادرة أكثر من 61,000 عملة بيتكوين، والتي تعادل قيمتها الحالية حوالي 7 مليارات دولار.

مع اعتراف تشينغ زهي مين، تقترب هذه المطاردة والتحقيقات الدولية التي استمرت سبع سنوات أخيرًا من نهايتها. ومع ذلك، يظهر لغز ذو قيمة لا تقدر بثمن: إلى أين ستذهب هذه الثروة الضخمة من بيتكوين في النهاية؟ هل ستعود إلى الضحايا البعيدين في الصين، أم ستؤول إلى الحكومة البريطانية؟

مخطط محكم بقيمة مئة مليار

تعود جذور هذه القضية المذهلة إلى الفترة من 2014 إلى 2017. في ذلك الوقت، قامت تشيانغ تشي مين بتخطيط عملية احتيال استثماري واسعة النطاق من خلال شركة تُدعى "تشيانغ جين لانتيان جيروي لتكنولوجيا الإلكترونيات المحدودة" في الصين. باعت لأكثر من 128000 مستثمر صيني منتجات استثمارية ذات عوائد عالية، واعدةً بعوائد تتراوح بين 100% إلى 300%. خلال ثلاث سنوات فقط، جمعت بشكل غير قانوني 430 مليار يوان عن طريق أسلوب "سداد الأموال السابقة بأموال لاحقة".

مع ازدياد حجم الفضيحة بشكل متسارع، شعرت تشيانغ تشي مين بخطر الانهيار. استغلت سرية البيتكوين وسهولة التحويل عبر الحدود، وقامت بهدوء بتحويل المبالغ الضخمة غير القانونية الناتجة عن الاحتيال إلى بيتكوين. في عام 2017، بعد أن زادت الصين من قمع الأصول الرقمية، انهارت شركتها، بينما اختفت تشيانغ تشي مين مع ثروتها الهائلة من البيتكوين.

محطتها التالية هي لندن، إنجلترا. في عام 2018، دخلت تشيانغ تشي مين باستخدام وثائق هوية مزورة إلى المملكة المتحدة، في محاولة لتبييض هذه "الأموال القذرة" بشكل كامل.

بعد وصولها إلى لندن، بدأت تشيانغ زيمين سلسلة من الأنشطة البارزة لغسيل الأموال. وجدت امرأة صينية تُدعى جيان وين كمساعدة لها. كانت جيان وين تعمل في مطعم صيني في لندن، ولكن بعد التعرف على تشيانغ زيمين، تغيرت حياتها بشكل جذري، حيث انتقلت من الطبقة العاملة العادية إلى أن تصبح "امرأة غنية" تتردد على الأماكن الفاخرة وتشتري المنازل الفاخرة.

خطتهن هي تحويل البيتكوين الذي في حوزتهن إلى أصول تبدو شرعية من خلال شراء العقارات الفاخرة والمجوهرات وغيرها من السلع الفاخرة. ومع ذلك، فإن مثل هذه التدفقات الكبيرة من الثروة غير المعروفة المصدر، سرعان ما أثارت انتباه الشرطة البريطانية. وبدأت مجموعة التحقيق في الجرائم الاقتصادية في شرطة لندن (شرطة العاصمة) على الفور تحقيقًا دوليًا وُصف بأنه "شاق للغاية".

نظرًا لأن القضية تتعلق بتتبع معقد للأصول الرقمية، وحركة الأموال عبر الحدود، وتعدد الهويات المزيفة، كانت عملية التحقيق صعبة للغاية. قضت الشرطة سنوات في جمع الأدلة في عدة ولايات قضائية، وفي النهاية نجحت في تحديد هوية تشينغ زهي مين وغونغ جيان. بين عامي 2018 و2021، اتخذت الشرطة إجراءات ناجحة، واستولت على محفظة إلكترونية تحت سيطرة تشينغ زهي مين، حيث كانت تحتوي على أكثر من 61,000 بِت.

تم الحكم على شريكها وين جيان بالسجن لأكثر من ست سنوات العام الماضي بتهمة غسيل الأموال. أما الجاني الرئيسي تشيانغ زهي مين، فقد اختار في النهاية الاعتراف في المحكمة بتهمة حيازته ونقل الممتلكات الإجرامية بعد مواجهة أدلة قوية. ومع ذلك، ينكر تشيانغ زهي مين وجود أي سلوك احتيالي ويؤكد أن عملاته البيتكوين التي يمتلكها هي استثمار قانوني. نظرًا لعدم وجود معاهدة تسليم بين المملكة المتحدة والصين، ولعدم وجود كيانات بريطانية متورطة مباشرة، أصبحت التهم المحتملة بالاحتيال أكثر تعقيدًا.

حالياً، تم احتجاز تشيان تشي مين في انتظار الحكم. من المتوقع أن تستمر المحاكمة لمدة 12 أسبوعاً، وستنتهي قبل عيد الميلاد. ستقوم الشرطة الصينية بالشهادة شخصياً خلال فترة النظر في القضية. سيظهر عدد من الضحايا كشهود عن بعد من خلال الفيديو في محكمة في تيانجين.

مشكلة دولية معقدة

اعتراف تشيانغ زهي مين بجريمته أنهى الجانب الجنائي من القضية، لكن التحديات في الجانب المدني لم تبدأ بعد. أصبحت ملكية هذه العملة الرقمية التي تبلغ قيمتها حوالي 70 مليار دولار مركز اهتمام الجميع.

هل يمكن للضحايا استرداد خسائرهم؟ من الناحية القانونية، فإن هذه الأموال تأتي من أكثر من 128,000 ضحية في الصين، ويجب إعادتها. ومع ذلك، فإن الواقع العملي مليء بالعقبات. أولاً، بسبب عدم وجود معاهدة تسليم بين الصين والمملكة المتحدة، فإن تنسيق القضية معقد بالفعل. ثانياً، يشير الخبراء القانونيون إلى أن المستثمرين الصينيين سيواجهون "تحديات كبيرة" في إثبات حقوقهم القانونية في هذه العملة الرقمية في محكمة بريطانية. يتطلب ذلك الكثير من الأدلة وإجراءات قانونية معقدة، مما يجعل العتبة مرتفعة جداً بالنسبة للضحايا العاديين.

هل ستقوم الحكومة البريطانية "بمصادرة" هذه الثروة؟ النقطة الأخرى الكبيرة في هذه القضية هي أنها قد تؤثر بشكل عميق على المالية العامة للمملكة المتحدة. كمية 61,000 بيتكوين التي تم مصادرتها تقريباً تعادل إجمالي كمية البيتكوين التي كانت تمتلكها الحكومة البريطانية سابقًا، مما يعني أن "خزينة البيتكوين" البريطانية قد تتضاعف نتيجة لذلك.

هناك تحليلات تشير إلى أنه، على عكس الممارسة الشائعة في الولايات المتحدة التي تعيد فيها الأصول المحتجزة إلى الضحايا، قد تكون لدى المملكة المتحدة اعتبارات مختلفة في هذه القضية. نظرًا لأن الضحايا جميعهم في الصين، وأن الصين تتبنى موقفًا صارمًا تجاه الأصول الرقمية، قد لا يكون لدى الحكومة البريطانية التزام قانوني أو سياسي قوي لإعادة هذه الأموال.

هذه الإمكانية أثارت حتى مناقشات حول إنشاء "احتياطي بيتكوين بريطاني". طرح السياسي البريطاني نايجل فاراج (Nigel Farage) أفكاراً مشابهة لتعزيز القوة المالية للدولة. إن هذه الثروة غير المتوقعة في قضية تشينغ زهي مينغ بلا شك توفر أساساً واقعياً جذاباً لهذه الفكرة. إذا قررت الحكومة البريطانية في النهاية تأميم هذه البيتكوين، فستكون هذه أكبر "ثروة غير متوقعة" في تاريخها.

جرس الإنذار للجريمة الرقمية

تعد قضية تشنغ زهي مين التي تتعلق بـ430 مليار يوان صيني و61,000 بيتكوين واحدة من القضايا التاريخية في عالم الأصول الرقمية. إنها توضح كيف يمكن استخدام الأصول الرقمية مثل البيتكوين في ارتكاب جرائم عبر الوطنية على نطاق واسع وغسيل الأموال، كما تسلط الضوء على الدور الحاسم للتعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم. تمكنت شرطة لندن والنيابة الملكية (CPS) من خلال جهودهم المتواصلة على مدى سنوات من تقديم المجرمين إلى العدالة، مما وضع معيارًا لجهود مكافحة جرائم التشفير على مستوى العالم.

ومع ذلك، عندما سقط مطرقة المحكمة، ترك سؤال أكبر للعالم. هل ستعود 7 مليارات دولار من بيتكوين، بعد كل المعاناة، إلى أيدي الضحايا الصينيين الذين يتوقون لذلك، أم ستصبح "احتياطي ملكي" في العصر الرقمي للإمبراطورية البريطانية؟ الجواب النهائي على هذا اللغز لن يحدد فقط مصير حوالي 130,000 عائلة، بل قد يكتب أيضًا سطرًا بارزًا في تاريخ القانون الدولي وإدارة الأصول الوطنية وتنظيم الأصول الرقمية.

BTC3.26%
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
  • أعجبني
  • تعليق
  • إعادة النشر
  • مشاركة
تعليق
0/400
لا توجد تعليقات
  • تثبيت