تم القبض على مصمم الأزياء الشهير جاويد حبيب في قضية احتيال في مجال العملات الرقمية، واختفى مع ابنه.

سنبھال، ولاية أتر برديش – يواجه مصفف الشعر الشهير جويد حبيب وابنه أنس حبيب اتهامات خطيرة بالاحتيال بعد أن تم اتهامهم بإدارة احتيال استثماري في العملة المشفرة. سجلت الشرطة في سنبھال قضية ضد الثنائي بعد شكاوى من أكثر من 150 مستثمرًا. وقد اختفى الاثنان على ما يبدو.

وفقًا للمحققين، كانت الخطة تعمل تحت اسم شركة فوليسيلي العالمية (FLC). تم إقناع المستثمرين بوضع أموال في بيتكوين و Binance Coin مع وعود بعوائد استثنائية تتراوح بين 50 إلى 75 في المئة في السنة. جذبت الأحداث الترويجية التي أقيمت في قاعة الولائم في قصر رويال في سامبال حشودًا كبيرة، حيث قام العديد منهم لاحقًا بتحويل الأموال إلى حسابات تسيطر عليها المُروّجون.

أسماء FIR المتهمين المتعددين

بدأت المشكلة عندما طالب المستثمرون بمستحقاتهم، ليكتشفوا أن العملية قد أُغلقت فجأة. أكدت الشرطة أن المتهمين فروا بعد ذلك بفترة قصيرة. صرح مفتش شرطة سمبال، ك. ك. بيشnoi، بأن بلاغًا جنائيًا قد تم تقديمه في مركز شرطة رايساتي. تم تعيين الإضافي SP ألوك بهاتي لقيادة التحقيق.

تتضمن FIR ليس فقط قائمة بالهبيبس ولكن أيضًا ثلاثة آخرين، أحدهم تم التعرف عليه على أنه سيفول، الذي يُعتقد أنه مدير FLC. بينما تم وصف المبلغ الإجمالي المحتال به بأنه "لاخس من الروبيات"، لم يتم تأكيد الرقم الدقيق بعد.

تشديد الحملة على احتيالات العملات المشفرة

أطلقت السلطات تحقيقًا لتتبع المعاملات البنكية، وتجميد الأصول، وتحديد موقع المتهمين الهاربين. تم تسجيل القضية بموجب أحكام قوية تتعلق بالاحتيال والغش. يقترح الخبراء القانونيون أن المحققين يمكنهم أيضًا تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال (PMLA) وإشراك الوكالات المركزية لتوسيع نطاق التحقيق.

يسلط هذا الحادث الضوء على المشكلة المتزايدة للاحتيال المرتبط بالعملات المشفرة في الهند. يحذر الخبراء من أنه عندما يؤيد المشاهير أو الشخصيات المعروفة مثل هذه المشاريع، فإن ذلك يخلق شعورًا زائفًا بالأمان بين المستثمرين. يؤكدون على أهمية العناية الواجبة قبل الالتزام بالمال في مخططات الأصول الرقمية.