تعاونت وكالات إنفاذ القانون عبر الحدود لمكافحة قضية احتيال كبيرة في الأصول الرقمية، واعتقلت 5 مشتبه بهم

أخبار Gate bot، وفقًا للتقارير، نجحت الحرس الوطني الإسباني بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون من إستونيا وفرنسا والولايات المتحدة في تفكيك شبكة احتيال استثمار في الأصول الرقمية عبر الوطنية. ويشتبه في أن هذه المجموعة الإجرامية قد قامت بالاحتيال على أكثر من 5000 ضحية في جميع أنحاء العالم، وبلغت قيمة المبالغ المتورطة حوالي 539 مليون دولار أمريكي (حوالي 460 مليون يورو).

خلال العملية، تم القبض على خمسة مشتبه بهم، حيث تم القبض على ثلاثة منهم في جزر الكناري، واثنان في مدريد. تظهر التحقيقات أن هذه الشبكة الإجرامية قامت بأنشطة غسيل أموال واسعة النطاق من خلال خطط استثمار احتيالية. كما أن المجرمين أنشأوا شبكة من الأفراد المرتبطين بها على مستوى عالمي، لمساعدتهم في سحب النقود، والتحويلات البنكية، ونقل الأصول الرقمية. ويُذكر أنهم متهمون أيضًا بتأسيس شركات وبنية مصرفية في هونغ كونغ لإدارة الأموال غير القانونية.