Gate面临荷兰央行的重大处罚

全球加密货币交易所 Gate 因在荷兰未进行适当注册，被荷兰国家银行 DNB 处以 225 万欧元 ($260 万) 的罚款。

荷兰国家银行(DNB)周三的公告透露，Gate在2023年7月至2024年8月之间以不同的公司名称提供加密服务，但未遵守强制注册要求。

2020年，荷兰政府实施了要求加密企业注册的法规，旨在使数字资产行业与该国的反洗钱(AML)协议保持一致。

此举是对其他交易所因类似违规行为而实施的惩罚的后续。例如，有一个平台被罚款285万欧元，而另一个因未能满足相同的监管标准而面临400万欧元的罚款。

Gate的一位代表通过电子邮件表示："此处罚涉及过去的注册问题，该问题现在已经完全解决，对我们的用户没有不良影响。"

Gate 地址 2025 年的监管挑战

这家成立于2017年的交易所告知记者，这是DNB对一家主要交易平台处以的最低罚款。一位公司发言人指出，由于Gate采取的纠正措施，包括将荷兰用户转移到其完全符合市场加密资产(MiCA)法规的欧洲实体，因此罚款有所减少。

然而，这标志着Gate今年遇到的第三次监管处罚。今年二月，该平台的离岸实体在美国被要求支付(百万的罚款，此前当局发现多项合规违规行为。

调查人员报告称，在2018年至2024年初之间，Gate为美国客户处理了超过)万的交易，尽管官方限制了对其平台的访问。这些交易包括超过$504 亿与非法活动和可疑操作相关的交易。

2023年的合规审计揭示了系统性问题，导致来自金融情报分析单位$1 FIAU$5 的110万欧元($120万)的制裁。这些失败中的一些被FIAU描述为“严重和系统性”。

作为回应，Gate承诺在未来几年内加强其合规实践。

在同一时期，一个亚洲国家的监管机构对该交易所及若干个人提起了刑事投诉，指控其在2018年颁布的当地法规违反下运营数字资产平台。

今年一月，某欧洲金融监管机构对Gate处以304,000欧元的罚款，因未遵守某些未具体说明的规定。作为执法协议的一部分，该交易所承诺任命第三方独立机构来审查其治理框架。

除了经济处罚外，一家主要新闻机构在三月报道，欧洲当局正在调查黑客是否利用Gate的Web3工具将从另一个交易所盗取的15亿美元资金进行洗钱。

国际合作打击非法加密活动

在另一个发展中，荷兰和美国当局在周日宣布成功打击了VerifTools，这是一个销售假冒身份证件的在线市场。

根据官方声明，该市场接受加密货币支付伪造文件，价格低至9美元。调查人员报告称在阿姆斯特丹查获了两台物理服务器，以及21台支持该非法操作的虚拟服务器。