民主党参议员呼吁对与特朗普相关的加密货币公司WLFI进行调查

民主党参议员伊丽莎白·沃伦和杰克·里德呼吁美国司法部(DOJ)和美国财政部对世界自由金融(WLFI)进行调查，这是一家 reportedly 与特朗普家族有关的加密货币公司。参议员们对WLFI与非法行为者之间的潜在联系表示担忧，引用了该公司向与北朝鲜、俄罗斯及其他可疑实体有联系的实体出售代币的指控。

沃伦和里德在给检察长潘·邦迪和财政部长斯科特·贝森特的信中强调了WLFI可能对美国国家安全构成的风险。这两位参议员指出了监视组织Accountable的一份报告，该报告指控WLFI向可疑实体出售其本地代币，包括与朝鲜的拉撒路集团有关的实体。他们还对这家加密公司的治理实践表示担忧，暗示WLFI缺乏足够的保障措施，以防恶意行为者试图转移非法资金或影响治理。

参议员们指出，WLFI向与朝鲜黑客组织相关的交易员出售了600,000个代币。此外，他们还注意到一些交易员的钱包已被美国财政部外国资产控制办公室制裁(OFAC)。这引发了对该公司可能涉及洗钱活动及其对美国安全构成的风险的警觉。

与特朗普家族的关系及财务冲突

参议员们还警告说，特朗普家人参与WLFI可能会引发潜在的利益冲突。他们强调了WLFI与一家名为DT Marks DEFI LLC的公司的关系，该公司持有数十亿个WLFI代币。参议员们声称，WLFI代币销售的75%收益将惠及特朗普及其家人。这引发了对这些销售的财务收益可能与国家安全风险相一致的担忧，特别是当与朝鲜和俄罗斯相关的实体参与时。

此外，沃伦和里德批评WLFI明显缺乏强有力的反洗钱(AML)控制，这可能使非法金融活动在该平台上滋生。随着加密市场的增长，参议员们强调了加强监督和更强保障的必要性。

对加密货币监管的担忧日益增加

沃伦和里德呼吁进行调查，正值国会考虑对加密货币市场的新监管措施之时。这些参议员正在推动加强监督，以确保像WLFI这样的加密货币公司不会逃避美国的管辖权或避免必要的记录保存和披露要求。他们的请求还突显出对加密公司安全措施不足可能导致非法金融活动的担忧。

本文最初发表于《民主党参议员呼吁对与特朗普有关的加密公司WLFI进行调查》——你的可信加密新闻来源，提供比特币新闻和区块链更新。