伦敦审判超过60,000 BTC：中国最大的加密货币诈骗

今天，9月29日，位于伦敦的南华克皇家法院开始对中国国籍的齐志敏的审判，他被指控策划了英国历史上最大的洗钱案件之一。该计划起源于中国的一起大规模投资欺诈，涉及约61,000个币。 此案件被描述为英国法院审理的最大加密相关欺诈案，也是现代中国历史上最大的投资丑闻之一。

三个月试用 审判预计将持续12周。由于它将中国金融犯罪、数十亿比特币以及西方与中国在数字货币时代如何在跨境司法上合作的问题联系在一起，因此备受关注。 根据起诉书，钱在2014年至2017年期间通过天津蓝天格瑞电子科技有限公司进行了一项投资计划，承诺在典型的庞氏骗局结构中获得100%–300%的回报。该项目在2017年北京禁止加密货币后崩溃。 Qian 随后将数十亿转换为比特币，携带圣基茨和尼维斯的假护照逃往伦敦，躲避中国的司法。2018年至2021年间，英国警方在调查中查获了61,000 BTC。Qian 最终在2024年4月被捕。 被查封的资产现在价值约67亿美金——超过了最初的损失。这提高了受害者部分恢复损失的希望，但也引发了关于谁可以合法索赔这些资金的复杂法律争议。

有争议的防御和政治背景 钱的辩护律师罗杰·萨霍塔表示，他既没有犯欺诈罪，也没有洗钱罪。他辩称，他的比特币持有量是合法投资的结果。他进一步声称，这些指控是中国当局在2017年打击加密投资者后进行的政治迫害。 英国皇家检察署以有限的罪名指控他——主要是非法持有和转让加密货币以及获取犯罪财产。然而，他并未被指控诈骗或洗钱。 主要的困难在于所有受害者和大部分计划的活动都在中国。没有英国公司或机构直接参与，这使得根据英国法律证明欺诈变得更加困难。

国际维度 此案件因中国与英国之间缺乏引渡条约而进一步复杂化。因此，该审判可能为未来对跨境金融犯罪的起诉树立先例，而这类犯罪越来越多地发生在数字领域。 中国警方预计将亲自作证，而一些受骗的投资者将通过视频链接远程从天津作证。 受害者是否能够追回部分损失，以及英国司法是否能够为如此复杂的国际案件建立法律框架，仍然是一个悬而未决的问题。

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