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韩国当局从假冒加密货币交易所查获价值320万美元的加密货币
Gate News bot 消息，据韩联社报道，韩国警方突击搜查了一个涉嫌通过运营欺诈性海外加密货币交易所敛财数千亿韩元的犯罪集团。警方以违反《外汇交易法》和《电子金融交易法》的罪名逮捕了2家加密货币交易所和3名运营商。
警方在声明中写道：“通过追踪账户和虚拟资产以及搜查和扣押，我们追回并保留了货币兑换商和公司以他人名义持有的约124亿韩元资产。”
在这次突袭中，当局没收了价值320万美元的以太坊（ETH），嫌疑人将这些资金存放在加密钱包中。据报道，犯罪分子试图洗白这些资金，希望能够躲避调查部门的追查。 据报道，该团伙在过去六年中一直非法运营加密货币交易所，他们从潜在客户那里收取资金，并通过一家名为Nettel Pay的独立交易所进行手动兑换。
当局证实，3家未注册的货币兑换商利用加密货币兑换欺诈手段，共计交易了9434亿韩元。非法操作累计交易金额约为6.945亿美元。
该韩国集团通过平台费用筹集了高达257亿韩元，约合1892万美元。
在整个调查过程中，检察机关确认诈骗受害者收到的资金被转换成Nettel Pay并用于海外赌博网站，并开始调查。
今年2月，韩国检察机关成立了专门的虚拟资产犯罪联合调查组，主要由检察人员以及金融服务委员会和金融监管局的金融监管人员组成。