Sàn Giao Dịch Bí Mật Trong HTX Liên Kết Với $10B Mạng Lừa Đảo - Coinspeaker

Ghi chú chính

• Cấu trúc sàn giao dịch lồng ghép cho phép nền tảng ít được biết đến ẩn mình sau HTX.
• Kyrrex được cho là đã xử lý $10 tỷ trong các giao dịch bất hợp pháp kể từ năm 2022.
• Một số nhà đầu tư hiện đang kiện Kyrrex vì hơn $11 triệu.

Các nhà điều tra phát hiện rằng sàn giao dịch Kyrrex hoạt động bên trong một sàn giao dịch lớn hơn, HTX, và xử lý các ví liên kết với hacker, kẻ gian lận, các đối tượng bị trừng phạt và mạng lưới tội phạm.

Theo báo cáo của Tổ chức Quốc tế Các nhà báo Điều tra, “hàng chục nhà đầu tư” đã mất khoảng 6,5 triệu đô la thông qua các ví do Kyrrex kiểm soát.

Báo cáo điều tra cho thấy sàn giao dịch Kyrrex được đăng ký tại St. Vincent và Grenadines và sử dụng các hoạt động “lồng ghép” để che giấu mối quan hệ với HTX. Cách thiết lập này khiến cho các nhà quản lý gặp khó khăn trong việc giám sát hoạt động của công ty.

Bài viết liên quan: Cảnh báo lừa đảo: Giao thức DeFi Balancer đối mặt với cuộc tấn công lớnTheo luật sư Marius Hupkes, người đại diện cho các nạn nhân ở Hà Lan, một số tài khoản Kyrrex được mở ra rõ ràng là gian lận. Họ được cho là đã sử dụng tên giả, địa chỉ giả và hộp thư.

Tuy nhiên, sàn giao dịch tiền điện tử tuyên bố sẽ thực hiện các quy trình xác minh khách hàng và chống rửa tiền theo tiêu chuẩn.

Khách hàng của Hupkes hiện đang kiện Kyrrex với số tiền $11 triệu.

Sự Phủ Nhận

Các ví Kyrrex lừa đảo đã di chuyển khoảng $10 tỷ Bitcoin

BTC $92 006

Biến động 24h: 0.7%

Vốn hóa thị trường: $1.84 T

Khối lượng 24h: $82.41 B

giữa tháng 2 năm 2022 và tháng 7 năm 2025, theo ICIJ.

Tuy nhiên, đồng sáng lập Kyrrex Mykhailo Romanenko cho biết với ICIJ rằng nền tảng này hoạt động như một môi giới và thậm chí phủ nhận nhãn hiệu “sàn giao dịch lồng ghép”.

Romanenko khẳng định rằng Kyrrex hoàn toàn tuân thủ các quy định địa phương và “hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý.”

Mặt khác, các nhà điều tra đã phát hiện những dấu hiệu rõ ràng cần phải bị chặn lại, báo cáo cho biết.

Theo ICIJ, các cơ quan chức năng ở nhiều quốc gia hiện đang điều tra cả Kyrrex và HTX về khả năng vi phạm luật rửa tiền và thiếu sự giám sát.

Các trò lừa đảo tiền điện tử đã ám ảnh ngành công nghiệp này kể từ khi nó ra đời và liên tục làm suy yếu công nghệ blockchain.

Các nhà đầu tư tiền điện tử đã mất hơn 2,1 tỷ đô la trong hơn 75 sự cố chỉ trong nửa đầu năm 2025.

Vào tháng Tám, CEO Binance Richard Teng đã cảnh báo công chúng về một loại lừa đảo tiền điện tử mới, trong đó những kẻ gian lận sẽ chiếm đoạt dữ liệu và tài sản của người dùng thông qua những cuộc gọi giả mạo.

nextDisclaimer: Coinspeaker cam kết cung cấp báo cáo công bằng và minh bạch. Bài viết này nhằm cung cấp thông tin chính xác và kịp thời nhưng không nên được coi là lời khuyên tài chính hoặc đầu tư. Vì điều kiện thị trường có thể thay đổi nhanh chóng, chúng tôi khuyến khích bạn xác minh thông tin một cách độc lập và tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào dựa trên nội dung này.