Alvaro Romillo bị bắt trong vụ $300M Lừa đảo tiền điện tử

Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã ra lệnh bắt giữ Alvaro Romillo, một influencer tiền điện tử nổi bật và người sáng lập của vụ lừa đảo Ponzi được cho là Madeira Invest Club (MIC), với cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo lớn $300 triệu euro( đã lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư.

Romillo bị bắt giữ vào thứ Năm sau khi các điều tra viên phát hiện một tài khoản ngân hàng tại Singapore chứa €29 triệu )$33.5 triệu( liên quan đến mạng lưới các công ty của ông.

Dựa trên phát hiện này như một dấu hiệu rõ ràng của nguy cơ bỏ trốn, Thẩm phán Tòa án Quốc gia Jose Luis Calama đã yêu cầu giữ Alvaro mà không cho tại ngoại sau phiên khai báo kéo dài hai giờ.

Hơn 3,000 Nhà Đầu Tư Bị Lừa Trong Vụ Lừa Đảo Madeira Invest Club

Madeira Invest Club đã thu hút hơn 3,000 nạn nhân trong vụ việc mà các điều tra viên gọi là một vụ Ponzi điển hình, thu về khoảng 260 triệu Euro dưới vỏ bọc cung cấp lợi nhuận hàng năm vượt quá các chứng khoán đầu tư phổ biến, lên tới 20 phần trăm, theo Quân đội Cảnh sát Tây Ban Nha.

Chúng tuyên bố có cơ hội đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số và các mặt hàng xa xỉ như du thuyền, Ferrari và vàng với các thỏa thuận mua lại được đảm bảo mà các công tố viên khẳng định hiện nay hoàn toàn là giả mạo.

Vào tháng 10 cùng năm, một số đơn khiếu nại đã thúc đẩy chính quyền bắt đầu điều tra vụ án. Romillo đã dành vài tháng tiếp theo hợp tác với các điều tra viên và cảnh sát đã tịch thu hàng chục xe sang và các loại tài sản khác.

Việc bắt giữ ông sau đó là cần thiết vì các công tố viên xác nhận sự tồn tại của các tài khoản offshore, điều này làm tăng lo ngại rằng ông có thể bỏ trốn khỏi đất nước.

Alvaro Romillo Đối Mặt Với Tối Đa 18 Năm Tù Vì Vụ Lừa Đảo Tiền Điện Tử Lớn

Theo các tài liệu trình bày tại tòa, một bản án tối đa lên đến chín năm tù, hoặc mười tám nếu các tội danh được xem là phạm tội hàng loạt, có thể được tuyên. Trong phiên xử vào thứ Sáu, influencer này đã bày tỏ ý định hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư bị ảnh hưởng, khẳng định rằng khoảng 2,700 người đã được hoàn trả bằng tiền mặt, nhưng không cung cấp tài liệu hoặc chứng cứ nào để hỗ trợ các tuyên bố này.

Để làm rõ hơn vấn đề, anh ta cũng thừa nhận đã đóng góp không báo cáo số tiền 100,000 Euro vào chiến dịch tranh cử năm 2024 của nghị sĩ cánh hữu Luis Pérez thuộc đảng SALF, người cũng đang bị điều tra độc lập.

Vụ bê bối Madeira Invest Club đang nhanh chóng trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại Tây Ban Nha tính đến nay, cho thấy sự gia tăng kiểm soát các kế hoạch đầu tư không được quản lý chặt chẽ tại châu Âu.

Trong một tin tức về tiền điện tử khác, một nhà đầu tư tiền điện tử được báo cáo đã mất 3.05 triệu USDT do một cuộc tấn công lừa đảo qua mạng, trong đó anh ta bị lừa qua một giao dịch blockchain độc hại. Mất mát này, theo công ty phân tích blockchain Lookonchain công bố vào thứ Tư, làm nổi bật rủi ro ngày càng tăng của các cuộc tấn công lừa đảo qua mạng đối với các nhà nắm giữ tài sản kỹ thuật số.

Kẻ tấn công đã lợi dụng một lỗ hổng bảo mật phổ biến trong số người dùng chỉ kiểm tra ký tự đầu tiên và cuối cùng của địa chỉ ví và bỏ qua phần còn lại, các điều tra viên cho biết.

Báo cáo an ninh CertiK 2025 đã báo cáo rằng trong nửa đầu năm, các nhà đầu tư tiền điện tử đã mất hơn 2.2 tỷ USD do các vụ hack, lừa đảo và vi phạm bảo mật. Trong 34 trường hợp, việc xâm phạm ví đã gây thiệt hại khoảng 1.7 tỷ USD, trong khi các vụ lừa đảo qua mạng chiếm hơn 410 triệu USD trong 132 vụ tấn công.

Ví dụ về mạng lừa đảo Ponzi bị cáo buộc và vụ trộm lừa đảo giá trị cao gần đây minh họa các mối đe dọa ngày càng tăng liên quan đến đầu tư tài sản kỹ thuật số, khi các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực châu Âu tiếp tục đàn áp các hoạt động gian lận.

Bài viết này ban đầu được đăng tải với tiêu đề Alvaro Romillo Bị bắt giữ trong vụ lừa đảo tiền điện tử trên Crypto Breaking News – nguồn tin đáng tin cậy của bạn về tin tức crypto, Bitcoin và cập nhật blockchain.