CEO Thodex được phát hiện đã chết: Cách vụ lừa đảo $2B crypto này đã thay đổi luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ

Faruk Fatih Özer được phát hiện chết trong phòng giam của mình vào ngày 1 tháng 11. Cựu CEO của sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đã đóng án tù 11.000 năm vì điều hành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất lịch sử.

Cái chết của ông đánh dấu bước ngoặt mới trong câu chuyện về Thodex, với những tác động lan rộng đến mức làm thay đổi luật pháp về tiền điện tử của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thông tin ban đầu về cái chết của Özer cho thấy tự sát, nhưng cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Điều này đã đưa Thodex trở lại tâm điểm chú ý một lần nữa.

Dưới đây là cái nhìn lại câu chuyện của Özer, cách sàn giao dịch tiền điện tử này ảnh hưởng đến luật pháp Thổ Nhĩ Kỳ và cách nó có thể đã góp phần thúc đẩy sự chấp nhận tiền điện tử tăng cao của quốc gia này.

## $2 tỷ vụ lừa đảo Thodex dẫn đến đột kích, bắt giữ và CEO trốn chạy

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2021, sàn giao dịch tiền điện tử Thodex đột ngột ngừng giao dịch và rút tiền. Thông báo ban đầu cho biết việc này có thể kéo dài từ bốn đến năm ngày. Như Cointelegraph Turkey đã đưa tin vào thời điểm đó, sàn cho biết điều này nhằm cải thiện hoạt động với sự giúp đỡ của các “ngân hàng và công ty tài trợ danh tiếng thế giới.”

Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng Özer đã bỏ trốn sang Thái Lan cùng hơn $2 tỷ đô la quỹ như một phần của vụ lừa đảo thoát ra. Cũng có tin rằng cảnh sát đã đột kích các văn phòng của sàn tại Istanbul.

Văn phòng công tố trưởng của Istanbul xác nhận các báo cáo vào ngày hôm sau. Họ thông báo đang tiến hành điều tra về Thodex và cho biết cảnh sát đã bắt giữ 62 người bị cáo buộc liên quan đến vụ lừa đảo. Özer phủ nhận các cáo buộc, cho rằng chuyến đi nước ngoài của mình là để gặp các nhà đầu tư nước ngoài.

Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2021, một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định tạm giam sáu bị cáo, bao gồm các thành viên gia đình của CEO mất tích và các nhân viên cấp cao của công ty, chờ xét xử. Interpol cũng đã phát lệnh đỏ truy nã Özer.

“Khi bị bắt theo lệnh đỏ, chúng tôi có các thỏa thuận dẫn độ với phần lớn các quốc gia này. Nếu Chúa muốn, hắn sẽ bị bắt và trả về,” Bộ trưởng Nội vụ Süleyman Soylu nói.

Özer đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi hơn một năm. Cuối cùng, các cơ quan chức năng Albania bắt giữ ông vào ngày 30 tháng 8 năm 2022. Ông cố gắng kháng cáo quyết định dẫn độ tại tòa, nhưng quyết định vẫn được giữ nguyên, và Özer đã bị giam giữ tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 30 tháng 4 năm 2023, sau hai năm vụ bê bối bắt đầu.

Özer bị bắt giữ bởi các cơ quan Thổ Nhĩ Kỳ sau khi bị dẫn độ từ Albania. Nguồn: AA Vụ án chống lại Özer diễn ra nhanh chóng. Vào tháng 7 năm 2023, chỉ ba tháng sau khi đến Thổ Nhĩ Kỳ, ông bị tuyên án bảy tháng rưỡi tù vì không nộp các tài liệu yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Thuế trong quá trình xét xử.

Vào ngày 8 tháng 9 năm 2023, Tòa án Tội phạm Cao cấp thứ 9 của Anatolia đã tuyên án Özer cùng hai anh em của ông lên tới 11.196 năm, 10 tháng và 15 ngày tù, cùng khoản phạt 5 triệu đô la.

Trong phiên tòa, Özer khẳng định rằng ông và gia đình đang đối mặt với các cáo buộc sai sự thật. Ông nói, “Tôi đủ thông minh để quản lý tất cả các tổ chức trên thế giới. Điều này rõ ràng từ công ty tôi thành lập khi mới 22 tuổi. Nếu tôi thành lập một tổ chức tội phạm, tôi sẽ không hành xử một cách nghiệp dư như vậy. … Rõ ràng các bị cáo trong hồ sơ đã là nạn nhân trong hơn 2 năm qua.”

Liên quan: Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trao quyền cho cơ quan giám sát để đóng băng tài khoản crypto trong chiến dịch chống rửa tiền: Báo cáo

Özer đang thụ án tại Trại giam An ninh cao số 1 Tekirdağ khi ông qua đời. Các trại giam loại F là các cơ sở an ninh cao dành cho tù chính trị, thành viên các tổ chức tội phạm có tổ chức và các nhóm vũ trang khác đang thụ án chung thân tăng nặng.

Các nhà vận động nhân quyền nhiều lần bày tỏ lo ngại về điều kiện tại các trại giam loại F. Năm 2007, Amnesty International đã ghi nhận các hình thức trừng phạt “nghiêm khắc và tùy tiện,” cũng như sự cô lập.

Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi luật để bảo vệ nhà đầu tư

Vụ bê bối Thomex và hậu quả của nó đã ảnh hưởng lớn đến chính sách của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đối với tiền điện tử.

Ngay sau khi tin Özer bỏ trốn lan truyền, Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã cấm thanh toán bằng tiền điện tử và cấm các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cung cấp các dịch vụ chuyển đổi tiền pháp định sang tiền điện tử. Thông báo chính thức cấm “bất kỳ việc sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp các tài sản điện tử trong dịch vụ thanh toán và phát hành tiền điện tử.” Đáng chú ý, lệnh cấm này không bao gồm các ngân hàng, nghĩa là người dùng vẫn có thể gửi lira vào tài khoản sàn giao dịch qua chuyển khoản ngân hàng.

Lệnh cấm nhằm đảm bảo ổn định tài chính, trong khi các cơ quan khác như Hội đồng Thị trường Chứng khoán (CMB) và Ủy ban Điều tra Tội phạm Tài chính (MASAK) đã chuyển sang hợp pháp hóa hoạt động giao dịch. Tháng 5 năm 2021, MASAK đã sửa đổi luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố để bao gồm các quy định về tiền điện tử.

Đến năm 2024, “Luật sửa đổi Luật Chứng khoán” có hiệu lực. Luật này dựa trên các thay đổi ban đầu năm 2021, trong đó có các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng mở rộng cùng các quy định về cấp phép và báo cáo.

Các biện pháp mới này, nhằm giúp Thổ Nhĩ Kỳ thoát khỏi “danh sách xám” của Tổ chức Hành động Chống rửa tiền (FATF) về các quốc gia thiếu các biện pháp chống rửa tiền hiệu quả, đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp crypto địa phương.

Báo cáo “Bản đồ Địa lý Tiền điện tử 2025” của Chainalysis cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đầu Trung Đông và Bắc Phi về giá trị nhận được từ tiền điện tử. Hoạt động giao dịch cũng tăng mạnh trong năm ngoái.

Trong dài hạn, vụ bê bối Thodex có thể đã dẫn đến sự gia tăng chấp nhận tiền điện tử tại quốc gia này, nhưng chỉ sau khi nó làm rung chuyển ngành công nghiệp crypto Thổ Nhĩ Kỳ và để lại nhiều nhà đầu tư trong tình cảnh khó khăn. Nó cũng dẫn đến việc tù chung thân và cái chết của người tổ chức và CEO của vụ lừa đảo.

Báo: Grokipedia: ‘Các luận điểm cực hữu’ hay thuốc giải cần thiết cho Wikipedia?