Người phụ nữ Trung Quốc nhận tội trong trò lừa bịp lớn nhất lịch sử Bitcoin, khoảng 130.000 nạn nhân! Bitcoin bị thu giữ sẽ bị Anh tịch thu?

Một vụ án tội phạm tiền điện tử gây chấn động toàn cầu gần đây đã có bước đột phá lớn tại Tòa án Crown Southwark ở London, Vương quốc Anh. Một nữ công dân Trung Quốc tên là Qian Zhimin, đồng thời sử dụng bút danh Yadi Zhang, đã thừa nhận tội rửa tiền tại Vương quốc Anh ngay ngày đầu tiên của phiên tòa. Vụ án này không chỉ liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư khổng lồ xảy ra ở Trung Quốc, với khoảng 130.000 nạn nhân, mà còn dẫn đến một trong những chiến dịch tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và thậm chí trên toàn cầu - hơn 61.000 đồng Bitcoin, tương đương với tổng giá trị gần 7 tỷ USD theo giá thị trường hiện tại.

Với sự nhận tội của Tiền Chi Minh, cuộc truy đuổi và điều tra xuyên quốc gia kéo dài bảy năm cuối cùng cũng gần đến hồi kết. Tuy nhiên, một câu hỏi đầy căng thẳng cũng nổi lên: Khối tài sản Bitcoin khổng lồ này cuối cùng sẽ chảy về đâu? Liệu có được trả lại cho các nạn nhân ở xa tại Trung Quốc, hay sẽ bị chính phủ Anh thu hồi?

Kế hoạch lừa đảo tỷ đô được lên kế hoạch cẩn thận

Nguồn gốc của vụ án chấn động này có thể truy trở về từ năm 2014 đến 2017. Lúc đó, Tiền Chí Mẫn đã lên kế hoạch cho một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn thông qua một công ty có tên "Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Bầu Trời Xanh Thiên Tân" tại Trung Quốc. Cô ta đã bán các sản phẩm "đầu tư tài chính" với lợi suất cao cho hơn 128.000 nhà đầu tư Trung Quốc, hứa hẹn lợi nhuận từ 100% đến 300%. Chỉ trong vòng ba năm, cô ta đã huy động trái phép tổng cộng 43 tỷ nhân dân tệ thông qua thủ đoạn "trả tiền cũ bằng tiền mới".

Khi trò lừa đảo ngày càng lớn mạnh, Tiền Chí Minh cảm thấy rủi ro sụp đổ. Cô đã lợi dụng tính ẩn danh của Bitcoin và sự tiện lợi của việc chuyển tiền xuyên biên giới để âm thầm đổi số tiền bất hợp pháp khổng lồ thu được từ lừa đảo thành Bitcoin. Năm 2017, sau khi Trung Quốc tăng cường đàn áp tài sản tiền điện tử, công ty của cô đã sụp đổ theo tiếng vang, và Tiền Chí Minh thì biến mất cùng với khối tài sản Bitcoin khổng lồ.

Điểm dừng chân tiếp theo của cô ấy là London, Anh. Năm 2018, Tiền Chí Mẫn đã sử dụng giấy tờ nhận dạng giả để vào Anh, với ý định rửa tiền "bẩn" này hoàn toàn.

Sau khi đến London, Tiền Chí Mẫn bắt đầu một loạt hoạt động rửa tiền ồn ào. Cô đã tìm một người phụ nữ gốc Hoa tên là Jiān Wén làm đồng phạm. Jiān Wén ban đầu chỉ làm việc tại một nhà hàng Trung Quốc ở London, nhưng sau khi gặp Tiền Chí Mẫn, cuộc sống của cô đã có sự thay đổi lớn, từ một người lao động bình thường trở thành "phú bà" ra vào những nơi xa xỉ và mua biệt thự.

Kế hoạch của họ là thông qua việc mua bất động sản cao cấp và các hàng hóa xa xỉ như trang sức, để chuyển đổi Bitcoin trong tay thành tài sản có vẻ hợp pháp. Tuy nhiên, dòng chảy tài sản khổng lồ và nguồn gốc không rõ ràng như vậy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát Anh. Nhóm điều tra tội phạm kinh tế của Cảnh sát London (Metropolitan Police) ngay lập tức bắt đầu một cuộc điều tra xuyên quốc gia được mô tả là "khó khăn tột bậc".

Do vụ án liên quan đến việc theo dõi Tài sản tiền điện tử phức tạp, dòng tiền xuyên quốc gia và nhiều danh tính giả mạo, quá trình điều tra vô cùng khó khăn. Cảnh sát đã tiêu tốn hàng năm trời để thu thập chứng cứ tại nhiều khu vực tài phán, cuối cùng đã thành công trong việc xác định được Tiền Chí Mẫn và Văn Giản. Từ năm 2018 đến 2021, cảnh sát đã thực hiện hành động và thu giữ thành công ví điện tử do Tiền Chí Mẫn kiểm soát, bên trong chứa hơn 61,000 Bitcoin.

Đồng phạm của cô ấy là Vân Giản đã bị kết án hơn sáu năm tù giam vì tội rửa tiền vào năm ngoái. Còn thủ phạm chính là Tiền Chí Minh, sau khi đối mặt với những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng đã chọn thừa nhận tội danh sở hữu và chuyển giao tài sản phạm tội tại tòa án. Tuy nhiên, Tiền Chí Minh phủ nhận hành vi gian lận và khẳng định rằng Bitcoin mà anh ta sở hữu là đầu tư hợp pháp. Do thiếu hiệp ước dẫn độ giữa Anh và Trung Quốc, và không có thực thể nào của Anh trực tiếp tham gia, các cáo buộc gian lận tiềm tàng trở nên phức tạp hơn.

Hiện tại, Tiền Chí Mẫn đã bị giam giữ, chờ tuyên án. Phiên tòa dự kiến kéo dài 12 tuần và sẽ kết thúc trước Giáng sinh, cảnh sát Trung Quốc sẽ trực tiếp ra tòa làm chứng trong quá trình xét xử vụ án này. Một số nạn nhân sẽ tham gia làm chứng từ xa qua video tại một tòa án ở Thiên Tân.

Vấn đề quốc tế nan giải

Sự nhận tội của Tiền Chí Mẫn đã khiến phần hình sự của vụ án được quyết định, nhưng thách thức về phần dân sự mới chỉ bắt đầu. Quyền sở hữu của lượng Bitcoin trị giá gần 70 tỷ đô la này đã trở thành tâm điểm chú ý của các bên.

Nạn nhân có thể lấy lại khoản thiệt hại không? Về mặt pháp lý, số tiền này đến từ hơn 128.000 nạn nhân ở Trung Quốc và nên được hoàn trả. Tuy nhiên, việc thực hiện trên thực tế gặp rất nhiều khó khăn. Đầu tiên, do thiếu hiệp ước dẫn độ giữa Trung Quốc và Anh, việc phối hợp vụ án đã phức tạp. Thứ hai, các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng, các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ phải chứng minh quyền sở hữu hợp pháp đối với khoản Bitcoin này trước tòa án Anh, điều này sẽ gặp "thử thách khá lớn". Điều này đòi hỏi một lượng lớn bằng chứng và quy trình pháp lý phức tạp, đối với nạn nhân bình thường, ngưỡng cao rất nhiều.

Chính phủ Anh có "tịch thu" khối tài sản này không? Một điểm thu hút lớn khác của vụ án này là nó có thể ảnh hưởng sâu sắc đến tài chính quốc gia của Anh. Số lượng 61,000 Bitcoin bị tịch thu gần như tương đương với tổng số Bitcoin mà chính phủ Anh đã nắm giữ trước đó, điều này có nghĩa là "kho Bitcoin" của Anh có thể tăng gấp đôi.

Có phân tích chỉ ra rằng, khác với cách mà Mỹ thường trả lại tài sản bị tịch thu cho các nạn nhân, Anh có thể có những cân nhắc khác trong trường hợp này. Xét rằng các nạn nhân đều ở Trung Quốc, và Trung Quốc có thái độ hạn chế nghiêm ngặt đối với tài sản tiền điện tử, chính phủ Anh có thể không có nghĩa vụ pháp lý hoặc chính trị mạnh mẽ để hoàn trả số tiền này.

Khả năng này thậm chí đã dẫn đến cuộc thảo luận về việc thành lập "Quỹ Bitcoin của Vương quốc Anh". Các chính trị gia Anh như Nigel Farage đã từng đưa ra ý tưởng tương tự để tăng cường sức mạnh tài chính của quốc gia. Khoản tiền bất ngờ từ vụ tiền chí Minh chắc chắn đã cung cấp một cơ sở thực tế hấp dẫn cho ý tưởng này. Nếu chính phủ Anh cuối cùng quyết định quốc hữu hóa số Bitcoin này, đó sẽ là khoản "bất ngờ" lớn nhất trong lịch sử của họ.

Chuông cảnh báo về tội phạm mã hóa

Vụ án Tiền chí Minh liên quan đến 430 tỷ nhân dân tệ và 61.000 đồng Bitcoin là một vụ án mang tính bước ngoặt trong lịch sử tài sản tiền điện tử. Nó rõ ràng cho thấy cách mà Bitcoin và các tài sản số khác được sử dụng để tiến hành tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn và rửa tiền, đồng thời cũng thể hiện vai trò quyết định của sự hợp tác thực thi pháp luật quốc tế trong việc chống lại các tội phạm như vậy. Sở Cảnh sát London và Công tố viên Hoàng gia (CPS) đã thông qua nhiều năm nỗ lực không ngừng, cuối cùng đã đưa tội phạm ra trước công lý, tạo ra một tiêu chuẩn cho các hành động chống tội phạm tiền điện tử trên toàn cầu.

Tuy nhiên, khi tiếng búa của tòa án vang lên, một dấu hỏi lớn hơn đã để lại cho thế giới. Liệu 7 tỷ USD Bitcoin này sẽ trải qua muôn vàn khó khăn để trở lại tay của những nạn nhân sốt ruột ở Trung Quốc, hay sẽ trở thành "Dự trữ Hoàng gia" của Đế quốc Anh trong kỷ nguyên kỹ thuật số? Câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi này không chỉ quyết định số phận của khoảng 130.000 gia đình, mà còn có thể viết nên một trang sử đậm nét trong lĩnh vực luật quốc tế, quản lý tài sản nhà nước và quy định về tài sản tiền điện tử.