Nhà tạo mẫu nổi tiếng Jawed Habib bị bắt trong vụ lừa đảo Tiền điện tử, mất tích cùng con trai

Sambhal, Uttar Pradesh – Nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Jawed Habib và con trai của ông, Anas Habib, đang đối mặt với các cáo buộc lừa đảo nghiêm trọng sau khi bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Cảnh sát ở Sambhal đã đăng ký một vụ án chống lại cặp đôi này sau khi nhận được khiếu nại từ hơn 150 nhà đầu tư. Hai người này được cho là đã mất tích.

Theo các nhà điều tra, kế hoạch này hoạt động dưới tên Follicile Global Company (FLC). Các nhà đầu tư đã được thuyết phục bỏ tiền vào Bitcoin và Binance Coin với lời hứa về lợi nhuận phi thường, dao động từ 50 đến 75 phần trăm trong một năm. Các sự kiện quảng bá được tổ chức tại Hội trường Tiệc cưới Cung điện Hoàng gia Sambhal đã thu hút đông đảo khán giả, nhiều người trong số đó sau đó đã chuyển tiền vào các tài khoản do những người tổ chức kiểm soát.

FIR Names Nhiều Bị Cáo

Vấn đề bắt đầu khi các nhà đầu tư yêu cầu thanh toán của họ, chỉ để phát hiện ra rằng hoạt động đã đột ngột ngừng lại. Cảnh sát xác nhận rằng các bị cáo đã bỏ trốn ngay sau đó. Giám đốc Cảnh sát Sambhal, K. K. Bishnoi, cho biết rằng đơn khiếu nại đã được nộp tại Đồn Cảnh sát Raisatti. SP bổ sung Alok Bhati đã được giao nhiệm vụ dẫn dắt cuộc điều tra.

FIR không chỉ niêm yết các Habib mà còn bao gồm ba người khác, một trong số đó đã được xác định là Saiful, được cho là giám đốc của FLC. Trong khi tổng số tiền bị lừa đảo đã được mô tả là “lakhs rupee,” một con số chính xác vẫn chưa được xác nhận.

Cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử gia tăng

Các cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra để truy tìm các giao dịch ngân hàng, đóng băng tài sản và xác định vị trí của các bị cáo bỏ trốn. Vụ án đã được đăng ký theo các quy định về gian lận và lừa đảo nghiêm trọng. Các chuyên gia pháp lý gợi ý rằng các nhà điều tra cũng có thể áp dụng Đạo luật Chống rửa tiền (PMLA) và liên quan đến các cơ quan trung ương để mở rộng phạm vi.

Sự cố này nêu bật vấn đề ngày càng gia tăng của gian lận liên quan đến tiền điện tử ở Ấn Độ. Các chuyên gia cảnh báo rằng khi những người nổi tiếng hoặc nhân vật nổi tiếng ủng hộ các dự án như vậy, nó tạo ra cảm giác an toàn giả tạo trong số các nhà đầu tư. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng trước khi cam kết tiền vào các kế hoạch tài sản kỹ thuật số.